“区块链”是当下信息技术领域的热门词汇，可是有人却“蹭”着热点大肆进行违法犯罪活动。在福建省福州市，几名“95后”小伙就动了歪脑筋。他们凭借一项“歪门”技术，开上豪车、住上豪宅，整日挥霍无度……
近日，瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁福建省福州市2处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个，扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，涉案金额高达亿余元。7月9日，该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。
作案别墅
搬“砖”就能获利？温州小伙陷“火币”骗局
今年4月8日，瓯海区公安分局接到市民李先生报案，称其加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram（境外即时聊天工具）交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
“简单的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT（“火币”），兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右。”李先生告诉民警。
据介绍，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币，与大家熟知的“比特币”类似，HT币价格：28.61元，ETH币价格：1589元（2020年7月3日境外价格）
作案聊天工具
然而，当李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，他才意识到自己被骗了。
接报后，瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查工作。然而，民警很快发现，Telegram是境外即时聊天工具，ETH、BTC等虚拟货币也不受银行系统监管，运用传统手段侦查时遇到了困难。该局网安大队迅速转变侦查思路，运用“Telegram”账号打入李先生被骗的“火币”群内，发现群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面。
智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。
13000人的聊天群里只有几个“活人”
经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
作案电脑
剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。
警方表示，这种利用区块链“智能合约”技术进行虚假HT币交易，非法获取虚拟货币牟利的行为，已构成犯罪。
瓯海民警分析案情
警方跨省统一收网扣押、查封豪车豪宅
在温州市公安局网安支队的指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某（男，25岁，福建人）、余某（男，25岁，福建人）、许某（男，27岁，福建人）三人为首的作案团伙。
经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。6月4日，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网，成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑30余台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。
犯罪嫌疑人
据悉，三人招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，三人租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。
经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至疯狂到租用大型写字楼作为作案场地，肆意程度令人发指。
2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。截至目前，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。
为此，瓯海警方提醒，虽该案已成功告破，但警方发现仍有部分受害人未向公安机关报案。请全国各地有类似遭遇的人员，及时向本地辖区警方报案，由属地公安与瓯海公安网安大队联系，尽快挽回损失！
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