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2023-07-01 00:23:12 币百科阅读 0

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文章来源：巴比特资讯

作者：李小平

近日，数字资产安全响应平台CoinHunter向巴比特反映，多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局。

诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用ETH兑换HT，诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中，并给用户转入虚假的HT。如下图：

据CoinHunter不完全统计，截至目前，已有多名用户上当，诈骗金额累计超1.5万个ETH，单一用户最高被骗取885个ETH。

搬砖套利骗局

所谓搬砖套利，就是利用同一币种在不同交易所之间存在价格差的现象，低买高卖赚取差价。

在“搬砖套利”骗局中，诈骗者先建立伪造的官方Telegram群，比如【Huobi官方套利中文讨论群】，并拉进大量机器人，这些机器人平均一分钟发送一条信息，宣称搬砖套利的各种好处。

群管理员首先会发布群公告教用户如何搬砖，然后引导用户下载imToken钱包并购买ETH，并引导用户将ETH打到公告中提及的ETH地址，最后诈骗者通过合约地址，返还给用户一定数量的虚假HT。如下图所示：

巴比特尝试联系损失885个ETH的用户，但对方表示不愿公开相关的信息。以下为CoinHunter提供的部分受害用户的举报信息：

【火币HT搬砖套利被骗，损失281个以太坊】

举报时间：2019年5月23日用户ID：锦瑟事件详情：我是清明节的时候被骗的，当时进了一个火币HT搬砖套利群，骗子让我重新下载imtoken钱包，说是升级版，下载的地址我已经找不到了。以下是我被骗的相关信息，损失共计281个以太坊：

【火币HT搬砖套利被骗200个ETH，价值约295000人民币】

举报时间：2019年5月14日用户ID：买啥啥不涨事件详情：2019年5月14日，我在火币电报群遭遇搬砖套利的骗局，前前后后共被骗了200个ETH，我到处借钱，7张信用卡都刷爆了，最后6000块钱还是在借呗上面借的，昨天已经报警了，感觉没什么用。交易记录：

【遭到火币搬砖套利及imtoken交易回滚连环骗，损失117个ETH】

举报时间：2019年5月14日用户ID：Sherry 事件详情：2019年5月12日，我被骗了2次，一次是火币搬砖套利电报群被诈骗36个以太坊，另一次是遭到伪造的imtoken官方群的群管理私聊，群管理私聊我声称可以进行交易回滚结果被骗81个以太坊，总损失金额约15万人民币，已经获得警方的受案回执。

交易所、钱包纷纷发布公告

很多受害者抱着试一试的心态，一顿操作猛如虎。如果是真的，就能以少量ETH换取稳定的额外收入。于是一顿操作猛如虎；如果是假的，损失也是在自己承受范围之内。

除此之外，当用户发现被骗后，冒充imToken官方客服的人员会主动私聊受骗用户，提供假的交易撤销工具，引用户在虚假网站输入钱包助记词或私钥，进行二次诈骗。

骗子的猖獗让交易所苦不堪言，imToken甚至宣布撤销官方电报群。

5月6日，火币全球站官网发布公告称，

近期发现有不法分子以火币的名义，组建名为【火币Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。不法分子假借“搬砖套利”的说辞，诱导用户将个人ETH转入某钱包中，再从钱包转入诈骗者的恶意地址，之后会按照比例给用户转假“HT”（非火币官方发行的Huobi Token）从而骗取用户资产。

火币全球站在此郑重承诺：火币不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息，也从未发起过“搬砖套利”的活动，活动相关信息请以官方公告为准。火币全球站提醒您做好诈骗识别，谨防其他形式的诈骗手段。

6月10日，imToken官方发布公告称，

Telegram 电报群，一直是「币圈」用户相互交流、获取项目信息的主要渠道。但 Telegram 过于「开放」，导致骗子横行，常见的骗术有：「搬砖套利」骗局、「假冒 imToken 官方技术支持」骗局、假冒「imToken 空投信息」骗局。

经过 imToken 团队慎重考虑，决定：imToken 取消官方电报群，原官方电报群改为「 imToken Fans 用户交流群」（英文电报群做相同处理）；imToken 官网及产品将去掉 Telegram 社群渠道的链接；所有电报群里 imToken 官方不再提供客服服务；电报群群主将交给机器人管理，机器人暂不具备用户支持能力。