世界杯进入决赛倒计时。自开赛以来，随着比赛如火如荼地进行，藏匿在暗处的赌球行为也越发猖獗。
今天上午，广东省公安厅通报，广东警方开展“净网安网9号”专案集中收网行动，破获首个比特币新型网络赌球特大案件，捣毁赌博APP、网站70余个，流水资金超百亿元。
据介绍，近日广东省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博App、网站70余个，关停网络社交平台聊天群250余个，冻结涉案金额2.6亿余元，扣押大批涉案物品。
“稳赚不赔”吸引33万人赌球
“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”今年5月，广东省茂名市公安局发现一个网络赌博平台如此宣传，吸引球迷下注赌球。
警方专案组侦查发现，这一网络赌博平台的服务器搭建在境外，是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。他们利用虚拟货币在国内的监管漏洞，在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易，攫取巨额利益，逃避公安机关和银监部门的打击。
不过即使植入了区块链、虚拟货币等新型元素，这起犯罪依然没有逃脱传销“推广宣传-发展代理-吸收会员-收割韭菜”的传统套路。一起来看看赌球流程：
涉案团伙首先以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金的模式，鼓励参赌人员成为代理，以“最高层级代理团队”、“中高层领导代理团队”及“会员”三级模式运行，用虚拟货币作为赌注，参与赌球。
赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录，注册时要提供银行账号、手机号等信息，注册成功后，一周内必须参与赌球交易，否则封号。
由于平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，流水资金超百亿元。在上线运营的8个多月里，平台在多个国家和地区发展了两级代理8000余人，会员33万人。
近日，警方一举捣毁该非法网站，打掉犯罪团伙，先后在成都、贵阳、长沙及深圳、广州控制团伙核心成员6人，冻结银行账户资金500余万元，扣押大批作案工具，并缴获价值1000多万元的虚拟货币。目前，案件仍在进一步侦办中。
广东警方打击多起网络赌球犯罪
据广东警方通报，除上述赌球案件在暗网操作，网站和APP成为主要赌球平台，如“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，只要注册登录即可下注；APP实际也是赌博网站封装，背后团伙相同。
6月29日，一个利用境外“皇冠”网组织境内人员网络赌球的特大犯罪团伙被广东肇庆公安局捣毁。据介绍，这个团伙层级严密，为“金字塔”式组织架构，层层招揽代理、发展会员，从会员下注金额中层层“抽水”牟利。
团伙成员主要分为“一级代理”、“二级代理”和“会员”3个级别。一二级代理之间主要进行赌博账号买卖；二级代理通过社交途径，如熟人介绍、网上下单等方式，组织人员进行网络赌球，各层级间有利益抽成。
参赌人员一般在酒吧、桑拿等娱乐场所边看球边下注，庄家利用代理进行“打水”操作，即在会员下注后，通过专用软件观摩全盘，根据投注比操控赔率，让少部分人赢钱，大部分人打水漂，庄家赚取差价、稳赚不赔。
团伙成员温某最高一天赌资交易额达500万，流水金额惊人。最终，警方抓获110余名涉赌嫌疑人，缴获一批涉案物品，冻结资金超2000万元。
广东清远警方发现，在世界杯期间，有犯罪团伙开发网络赌球游戏“世界杯夺宝”，在微信和QQ中大肆推广。为吸引人参与赌博，犯罪团伙同样利用“代理赚钱”噱头，使参赌人员变为赌博代理，拉拢身边人参与赌博赚取佣金。
6月15日，清远公安局在广州、湛江、清远等地捣毁窝点5个，扣押服务器10台，抓获嫌疑人30余人，“老板”、“开发运营”、“推广代理”等核心人员被全部抓拿归案，冻结资金超过2000万元。
此外，广东中山石岐警方近日还侦破了一起涉案金额2300万元的特大网络赌博案，在世界杯期间赌球，抓获嫌疑人24名，冻结银行账户42个。
世界杯开赛以来已打掉百余赌球团伙
针对世界杯期间赌球频发的情况，公安部昨天发文表示高度重视，指挥部署各地公安机关提前研判、缜密侦查，对各类赌球活动强化精准打击。
据介绍，世界杯开赛以来，各地侦破赌球刑事案件300余起、打掉赌球团伙100多个，涉案金额逾10亿元。
在上海，公安机关打掉一个以民间借贷公司为掩护的网络赌球犯罪团伙，抓获涉案人员14名；在辽宁沈阳，贵州贵阳，北京，广东的广州、佛山等地，公安机关均侦破犯罪团伙利用境外赌博网站开设赌场案，分别抓获涉案人员数十名甚至上百名。
这些犯罪团伙均充当境外赌博网站代理人，组织赌客对世界杯比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾千万元、上亿元不等。
而从年初开始，公安部便加大力度，重点关注研判网络赌博及赌球活动线索，在世界杯开赛前已侦破网络赌博刑事案件2500余起，打掉大批网络赌球团伙及平台，查扣冻结涉赌资金逾30亿元。同时强化源头治理，推动下线一批非法彩票及涉赌网站。
本文源自中国基金报
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