广西百色丰林人造板有限公司员工人数(广西丰林板材)

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-014

广西丰林木业集团股份有限公司2018年度预计担保授权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1. 广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）

2. 广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）

3. 丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）

4. 安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）

4. 广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）

●2018年度预计担保金额：

1、公司2018年度预计为前述下属企业申请总额不超过5亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

2、公司2018年度预计担保授权议案经公司董事会第四届第二十次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

3、上述担保不存在反担保。

1、担保情况概述

为促进公司及下属企业（指公司的全资子公司）的业务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2018年度（指2018年1月至12月）公司预计为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过5亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人2018年度计划授信额度内的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

1. 担保形式、担保金额、担保期限。

2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

预计担保的最高授信限额5亿元，具体列示如下：

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二、被担保人基本情况

（一）广西百色丰林人造板有限公司

1. 注册地址：广西百色市六塘镇

2. 注册资本：270,000,000元

3. 法定代表人：王高峰

4. 经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

5. 与上市公司的关系：

公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：

截止2017年12月31日，百色丰林总资产47,394.14万元、净资产40,663.54万元； 2017年1-12月实现营业收入48,405.52万元、净利润5,621.14万元。

（二）广西丰林人造板有限公司

1. 注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

2. 注册资本：360,656,400元

3. 法定代表人：王高峰

4. 经营范围：木材、人造板、木制品加工、销售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门核定为准）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）

5. 与上市公司的关系：

公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：

截止2017年12月31日，人造板总资产54,587.40万元、净资产38,874.49万元；2017年1-12月实现营业收入33,499.89万元、净利润2,383.21万元。

（三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司

1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道

2. 注册资本：15,000,000美元

3. 法定代表人：王高峰

4. 经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。

5. 与上市公司的关系：

公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：

截止2017年12月31日，惠州丰林总资产32,530.43万元、净资产19,696.95万元；2017年1-12月实现营业收入27,666.58万元、净利润5,338.79万元。

（四）安徽池州丰林木业有限公司

1. 注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村

2. 注册资本：80,000,000元

3. 法定代表人：魏云和

4. 经营范围：人造板、装饰板、建筑装璜材料、人造板胶水、林木器械制造、销售；林木、苗木作物种植；林木产品及农副产品收购；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 与上市公司的关系：

公司持有池州丰林100%的股权，池州丰林为公司的全资子公司。

（五）广西丰林林业有限公司

1.注册地址：南宁市良庆区银海大道1233号

2.注册资本：200,000,000元

3.法定代表人：雷旭林

4.经营范围：营林造林、林业开发、林产品销售（除国家专控外）

5.与上市公司的关系：

公司持有丰林林业100%股权，丰林林业为公司全资子公司。

6.主要财务指标：

截止2017年12月31日，丰林林业总资产27,699.70万元、净资产25,816.21万元；2017年1-12月实现营业收入6,932.84万元、净利润2,133.42万元。

三、董事会关于2018年度预计担保授权的意见

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过5亿元等值人民币的银行贷款提供担保。上述担保为公司对全资提供的担保，除上述担保外，公司及其子公司不存在其他对外担保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规担保的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年末，公司对全资子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款提供担保，担保金额为1.865亿元（已经公司2014年9月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过），对外担保总额累计1.865亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产9.93%，占公司最近一期经审计总资产8.06%。公司无逾期担保金额。

五、独立董事关于2018年度预计担保授权的意见

我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计，主要是基于公司全资子公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司的其他对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意公司2018年度对全资子公司提供不超过人民币5亿元的担保额度。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十次会议决议；

2. 被担保人2017年12月31日的财务报表；

3. 被担保人营业执照；

4. 公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见；

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2018年3月17日