3月27日，币安的执行长兼创始人赵长鹏在官网上发了一个帖子表示：经初步审查，诉状似乎对事实的叙述不完整。他表示币安已开发了一流的技术以确保合规，不会操纵市场，致力于保持透明，并与全球监管执法机构合作。
这个帖子，是在响应美国商品期货交易委员会CFTC对他和他创立的加密货币交易所「币安」的起诉。CFTC在递交给芝加哥联邦法院的诉状中指控，全球第一大加密货币交易所币安和赵长鹏，故意逃避美国联邦法律，经营「非法」数字资产衍生品交易所等等。
在CFTC起诉后，赵长鹏随即在官方推特上发了一个推文，但只有简单的一个数字“4”，再没有其它内容。有分析表示，赵长鹏是在对年初一则推文进行呼应。
今年年初，赵长鹏曾表示2023年专注目标第4点，「忽略假消息与恶意攻击等」。也就是说，赵长鹏可能认为CFTC的起诉，是对他和币安的「恶意攻击」。
究竟CFTC是不是在对他和币安进行恶意攻击？这里先说起诉对币安的影响。
在起诉消息流出后，比特币和以太坊都是迅速下跌。比特币在一小时内跌了3.3%至2万6800美元，以太坊下跌2.9%至1700美元以下。
美国「商品期货交易委员会CFTC」是一个民事政府机构，所以它不能对公司提出刑事指控。但是监管机构的案子，可能导致公司和个人面临着巨额罚款以及其它处罚。
CFTC表示，在对被告的持续诉讼中，「寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令」，以及「违反《商品交易法法》和CFTC规定的指控的永久禁令」。
此前《华尔街日报》曾报道，多年来，CFTC和包括美国司法部在内的其它联邦机构一直在调查币安。辛尼海恩风投公司合伙人亚当‧科克伦认为，CFTC「很有可能通过此举成功推翻币安帝国」，这将是对币安的「致命一击」。
也就是说，如果「商品期货交易委员会」指控的事实被认定成立，科克伦认为币安可能会因此倒闭。因为币安不仅在美国被起诉，近几年在英国、日本和新马泰等多个国家都受到了监管机构的警告甚至起诉。
根据调查机构提供的数据，本月到现在为止，币安约占现货市场全部交易量的70%。不过，尽管币安的体量庞大，但CFTC的起诉所带来的冲击也是非常大的。
加密行业研究者、美国力研咨询公司创始人谷燕西表示，CFTC是加密货币市场最大的灰犀牛。关键不是它会不会撞过来，而是它什么时间撞和撞向谁。
多位法律人士认为，如果币安确实存在CFTC指控的问题，币安在美国的业务可能因此完全被终止，同时还可能伴随着高达数亿美元的罚款。
币安犯了啥事？美国为何指控？
那么赵长鹏和币安究竟做了什么，美国商品期货交易委员会CFTC要对他们进行起诉呢？
CFTC这次除了对赵长鹏提出诉讼外，也对前法务长塞缪尔‧林和币安旗下的几家实体有限公司提出了诉讼。也就是说，CFTC把整个币安集团都告上了法庭。
根据CFTC起诉书，在赵长鹏的控制下，整个币安的生态系统多次违反《商品交易法》和CFTC的规定，塞缪尔‧林协助并教唆币安违规。
从2019年7月到现在，在赵长鹏的指导和控制下，在塞缪尔‧林的实质协助下，币安一直违规向美国人提供比特币、以太坊和莱特币的期货、期权和杠杆等涉及数位资产的零售商品交易服务。在赵长鹏的指导下，指示币安员工和客户规避合规规则，以最大化提高企业利润。
CFTC指出，币安表示限制美国客户使用这个平台，并且它们清楚如果招揽位于美国的客户，必须符合美国法律的注册和监管要求。
但是币安为了获取利益，故意忽视美国的联邦法律，没有提供任何身份验证信息，也「未能执行旨在防止和侦查恐怖主义融资及洗钱活动的基本合规程序」。
起诉书表示，币安2020年8月的文件显示，它们从衍生品交易中获得了6300万美元的收入。在这些收入当中，16%的帐户是美国客户所拥有，但这些是在赵长鹏和塞缪尔‧林知情并同意的情况下进行的。
「商品期货交易委员会」还指控币安，声称限制美国客户交易。但是它们仍然积极培养美国的VIP客户，并且向美国VIP客户提供逃避监管规范的后门。包括指示美国VIP客户使用VPN掩盖真实所在地点，并持续进行交易；鼓励并指示美国VIP客户在境外设立空壳公司，以躲避政府规范等等。
CFTC认为，币安无视美国的联邦法律，对美国金融市场的完整性和活力造成破坏，违反反洗钱与反恐怖融资措施，触犯了《商品交易法》，以及其它多项违法事实。
CFTC请求法庭没收币安的非法所得、对公司处以民事罚款、执行永久交易和注册禁令，并进一步对币安违反法律规定的指控发布永久禁令。
前面提到的加密行业研究者、美国力研咨询公司创始人谷燕西认为，对于CFTC的起诉，应该是它认为币安「有非常多的违反现有法规的地方，目前起诉的只不过是其中的某些」。
加密货币投资者纷纷转向亚洲？专家：香港比欧美安全得多
香港当局已经发布政策声明，计划从2023年6月1日开始，向民众开放交易比特币、以太坊和其它加密货币。也就是说，再有大约2个月的时间，香港就要吸纳散户进行加密货币的交易了。
美国经常借机搞事，把加密货币交易所当水鱼来开刀重罚的行为让人反感。专家推测赵长鹏可能趁机离开监管审查严格的美国，转向亚洲金融中心香港。
据媒体引述熟悉相关内情的人士透露，赵长鹏最近已经聘请了一名「负责人」、一名获得香港证券及期货事务监察委员会许可的个人，并正在寻找一名专注于香港的政府关系总监。
另外赵长鹏本人证实，下个月将与香港财政司司长陈茂波共同出现一个Web3活动，他本人将发表在线演讲。而陈茂波的确证实将出席这个为期4天的Web3活动。
可以看得出，赵长鹏正在做着各种努力，其中包括拉近与香港政府官员之间的关系。这很可能意味着，在美国混不下去之后，香港成了他的理想之地。
不仅币安，更多币圈的大佬也在考虑离开美国
有赵长鹏这种打算的，还有同样被美国起诉的火币全球顾问、创始人孙宇晨，而且孙宇晨比赵长鹏还要早几天。不过起诉孙宇晨和他的三家全资公司的不是「美国商品期货交易委员会CFTC」，而是美国的证券交易委员会SEC。
3月22日，SEC起诉孙宇晨和他的三家公司操纵两种加密货币进行欺诈等等。指控罪名与CFTC对赵长鹏和币安的指控大同小异。在被SEC起诉后，孙宇晨也表现出了转到香港意向。
他表示很高兴看到香港有关部门的承诺和支持，他认为火币虚拟资产服务有信心得到香港证券及期货事务监察委员会授予的牌照。
孙宇晨自称信心是100%的原因有两方面。一方面是香港在这个领域处于领先地位，另一方面火币「是亚洲领先的区块链平台之一」。
加密货币公司正涌向香港
有香港本地加密货币运营商表示，币圈的重量级人物纷纷考虑入驻香港，关键原因是香港有全球第二大经济体在背后支持，有强大的综合实力作为依靠，不必惧怕美国的威胁。因此，足以消除人们早前的疑虑，让投资者越来越相信，香港有可能成为亚洲的金融科技中心和加密货币中心。
一些加密货币公司认为，香港比它的竞争对手新加坡对加密货币更友好。2022年，在加密货币行业发生几起引人注目的倒闭事件后，新加坡对该行业进行了打击。香港正计划为加密货币交易所制定新的监管制度，并计划使散户投资者的加密货币交易合法化。
币安有没可能因此在美国停止运营，现在还不能过早下结论。毕竟币安是全球最大的加密货币交易所，它的影响力比之前倒闭的FTX大得多。但几乎可以肯定，美国想靠各种伎俩打压币圈是行不通的，简直是痴心妄想。
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