近日，湖南省郴州市公安局北湖分局经过一个多月的跟踪侦查，成功打掉一个为网络电信诈骗分子“买金洗钱”的犯罪团伙，三名犯罪嫌疑人分五次疯狂购买了6.4公斤黄金首饰，为诈骗集团洗白300余万元资金。
2月20日，郴州市公安局北湖分局工作中获得一条信息，有人利用他人提供的银行卡，在郴州城区各大金银首饰店购买黄金等贵重金器，有洗钱嫌疑。随后，北湖公安分局组织反诈大队、情报合成作战中心及涌泉派出所开展联合调查。3月15日，侦查民警分三个小组，先后在市城区及临武县城将胡某华、胡某龙、胡某超三名嫌疑人抓获归案，当场缴获650余克的黄金首饰和一万余元现金。
经审讯，三名犯罪嫌疑人交代，今年2月25日，嫌疑人胡某华找到同村的胡某龙、胡某超，商量一起以购买黄金首饰的方式，帮上游电信诈骗集团洗钱，购买一次每人可获得300元的报酬。为便于作案时进行联系，胡某华当即给胡某龙、胡某超各送了一台新的苹果手机。
2月27日中午，三名嫌疑人驱车从临武县赶到郴州市区，先在国庆北路一金器店刷卡购买了51万元的黄金后，又转身到这家金器店人民中路的分店，再次购买了38万元的黄金首饰。3月3日、11日，三名犯罪嫌疑人在文化路一珠宝商行豪掷180万元，分两次买走共计3800余克金器。随后，将一批批抢购到的金器交由上游诈骗分子处理。3月13日晚，三名嫌疑人再次到文化路一金器店，刷卡31万元购买了650余克金器。
经调查发现，犯罪嫌疑人所刷卡里的资金全部是上游诈骗分子诈骗得来的，他们在上线的远程操控下，购买大量黄金转手交给上游诈骗分子，再由上游诈骗分子将黄金“变现”进行洗钱。
目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件还在进一步审理当中。
警方提示
相关法律：“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，是源于2007年5月11日施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体运用法律若干问题的解释》中的罪名。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
转自：北湖公安
来源： 红网
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