泉州涉虚拟货币案

2023-07-11 18:30:50 币百科阅读 0

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你知道什么叫“数字人民币”吗？

简单来说，数字人民币就是法定货币的数字化形式。与“支付宝”“微信”不同的是，
微信、支付宝是“钱包”，而数字人民币是“钱”本身。

数字人民币有着许多优点：支付更快、隐私更好；只存在收付款双方、不经过第三方平台。

一句话：更加安全

然而，有钱的地方

就容易有不法分子出没

近期，福建泉州警方成功破获一起利用数字人民币洗钱的犯罪案件。

2021年11月2日，福建泉州南安警方在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件侦查时，抓获嫌疑人孙某。

调查过程中，警方意外发现，其洗钱的交易模式不同于以往的非法第四方支付。

因为案情复杂，南安警方立即成立工作专班。民警马不停蹄的走访了相关银行、金融机构、支付结算公司进行调查后，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币。

随后民警在南安市抓获嫌疑人严某、孙某皓、陈某等8名嫌疑人。

至此，该团伙人员被警方一网打尽。

经审讯，以陈某为首的洗钱团队为了非法获利，盯上了数字人民币支付交易隐私性强，调查难度增加的特点，便开始通过数字人民币方式进行洗钱，以逃避公安机关的查处打击。

该团伙分工明确：陈某为“跑分”团伙组织者；孙某皓主要负责组织招揽卡主；洪某负责与卡主“接头”；罗某等其他人则守候在某非公开场所，等卡主到来，便通过面对面交易，将诈骗所得转化为数字人民币，转账进入卡主账号，再通过卡主账号转出，洗白非法所得。

经审讯，陈某等嫌疑人对他们的行为供认不讳，目前已被依法刑事拘留。

（来源：公安部网安局）

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