福建日报·新福建客户端 9月2日讯（记者 杜正蓝 通讯员 谢莹颖）日前，漳州警方在开展夏季治安打击整治“百日行动”暨“砺剑”专项行动中，紧盯电信网络诈骗犯罪。高新分局经过缜密侦查，从一则报警信息中梳理出重要线索，迅速成立专案组，对接市反诈中心开展研判。在抓获一级卡取现人员后，专案组以情报信息为引导，依靠传统侦查手段，层层深入、溯源打击，一举抓获为电信网络诈骗团伙提供服务的“洗钱”犯罪团伙。
7月14日至28日，高新警方先后在重庆市、四川省成都市、资阳市、浙江省宁波市等地抓获以唐某为首的涉诈“洗钱”团伙，截至目前共计抓获该涉案团伙成员9名，查获银行卡23张，POS机8台等作案工具，查扣等价16万余元人民币的虚拟货币2万多个，追回赃款近40万元。
经审查，唐某自今年4月以来，利用自己社区工作人员身份，伙同倪某等人，以高额回报为饵，组织一批失业、欠贷人员为“洗钱车队”成员，为其提供银行卡，用以接收诈骗资金及刷卡、取现，后通过汇款、虚拟币交易等方式将诈骗团伙骗取的资金回笼给上家，并从中抽取一定比例报酬。初步查明涉及全国多起诈骗案件，涉资400余万元。
目前，警方已对主要涉案嫌疑人强制措施，正进一步深挖拓展及加强对其余团伙成员的追捕中。
警方提醒，利用自己或他人的银行卡、收款码为诈骗犯罪分子收取、转移赃款的行为将构成犯罪。漳州警方将持续开展对“引流推广、非法提供通信设备、网络技术支撑、转账洗钱”等电信网络诈骗灰黑产业链条的专项打击，结合“百日行动”，进一步摧毁各类新生的黑灰产业。同时，也提醒广大市民主动遵守法律，不外借自己的银行卡和收款码用作非法“洗钱”，不做电诈团伙黑灰产业的潜在帮凶。
来源：新福建
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Mandy
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