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炒虚拟货币58万

2023-04-22 09:16:07 币百科 阅读 0

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2023年3月28日上午,随着济南到青岛北站的列车乘客的陆续下车出站,终于一名身材高大魁梧,穿一套浅色的运动服,手提拉杆箱的身影出现在了民警的视野中,就是他,几名守候民警交换了眼色,将人拦下。随后民警亮出了证件和传唤证,嫌疑人刘某好像知道这一天早晚要来临,没有任何反抗和辩解,乖乖戴上了手铐。随着嫌疑人的落网,一庄冒充自己是“能人”有“股票内幕”有“法拍房渠道”,诈骗女子近百万的案件逐渐浮出了水面。

有“股票内幕消息”还有“法拍房渠道” 女子陷入投资连环骗局

  时间追溯到2017年5月,刘某从银行辞职后一直没有正式工作,平时喜欢看看股票,但因为资金有限,所以一直在虚拟盘上操作。刘某一天晚上在乘坐公交车时,和朋友电话说在讨论一只股票可能要涨,此时公交车上只有刘某和女司机两人,女司机吴某在听到讨论股票后,便和刘某某说自己也喜欢炒股,两人便聊了起来。车辆到站后,双方留了微信,在随后的一段里时间刘某就一直和对方讨论股票的行情和走势。

  那段期间,刘某还接触了一种名叫“火币PRO”的虚拟货币,看到周围有人“炒币”一个月能有20%的收益,刘某就想进行投资,但入门门槛最低需要十万元人民币才能操作。刘某当时资金缺乏,就开始动了歪心思,想忽悠吴某来投钱,用她的钱来赚取收益。于是刘某就骗吴某,告诉吴某自己是招商证券的员工,有内幕消息,可以买到上涨的股票,本人可以帮她炒股,一年给她最少20%的收益。因为刘某掌握一定的股票知识,给吴某推荐了几只股票,吴某发现这几只股票果然就上涨了,吴某便对刘某是招商证券员工的身份深信不疑,认为刘某确实有内幕消息,吴某就让对方帮助她炒股赚钱,刘某满口答应。为了让吴某相信这是正规操作,不产生怀疑,刘某就制作了一份投资理财协议。2017年5月11日,刘某和吴某签署了第一份理财协议,一式两份,约定投资款20万元,投资时间是一年。刘某收到20万元款项后,开通账号准备投资火币Pro,但在这期间,火币Pro软件被查封,因为当时刘某没有工作和收入来源,然后就将这20万元挥霍了。

有“股票内幕消息”还有“法拍房渠道” 女子陷入投资连环骗局

  随后,刘某用吴某的名字建立了股票交易的虚拟账号,到了2018年5月份,随着投资理财协议的到期,吴某咨询刘某炒股的收益情况,刘某告知吴某赚了很多钱。当时,以吴某名字建立的虚拟账号的股票已经从20万元涨到51万,随后刘某就把这个收益截图发给了对方,但又怕吴某找他要钱,所以就暗示吴某如果再续投一年并加大投资可能会产生的收益更大,吴某看到截图后便相信了刘某,于2018年5月又续签一年理财协议,并再次投入了31.9万元。

  自2018年5月份至2020年10月份,刘某用骗来的钱陆续投资了多个项目,但都没有取得收益。因讨账的人很多多,刘某就又想继续欺骗吴某,用吴某的钱把欠账还上。当时害怕吴某继续跟其要钱,自己就把虚拟账户的资金调到了100多万元,然后截图发给了吴某以稳定住对方的情绪。同时告诉对方自己成立了青岛“一品正合”资产管理有限公司,本人是法人代表,在法院有关系,目前正在研究通过法拍房挣差价,如果投资的话可以按投资比例分成,收益比炒股更大,通过不断“展现实力”,又让吴某相信了。

  随后刘某从“58同城”随便选了一套目前在售的房子,谎称该套房子是法拍房,售价是138万元,然后又把虚拟账户的金额调到了130余万元,告知吴某这是股票账户情况,同时拍照片发给了吴某。告诉吴某买房子的钱差不多够了,虽然房子卖的便宜,但是还需要打点关系,需要部分资金进行内部运做,吴某就同意了与刘某一起运作法拍房,随后吴某再次给其转款41.4万元。

  2021年3月底,刘某从网上约好了中介去看房,并嘱咐吴某是内部运作,去了以后什么话也不要说,当天吴某看完房子以后非常满意。刘某就告诉吴某在家等着行了,法拍房下来大约需要3个月时间。到了2021年7月,刘某自己制作了一份买卖代办合同,并找吴某签了字,后吴某迟迟拿不到房就不停地催促刘某交房,刘某就从网上找了个房产中介,自己做了份假的法院执行裁定书,随后约吴某在崂山法院附近交易。交易的当天,刘某到崂山法院里面转了一圈,把假的法院裁定书拿给给吴某签字,并告诉她法院马上就执行了,让她回家耐心等待就行了。其后,吴某不断的询问和催促交房事宜,刘某一看实在是骗不下去了,随后就把吴某拉黑逃离了青岛。

有“股票内幕消息”还有“法拍房渠道” 女子陷入投资连环骗局

  经审讯,刘某对实施诈骗的行为供认不讳,市北警方同时顺带破获诈骗案件5起,总涉案金额二百余万元,案件正在进一步办理中。

来源:齐鲁法制网

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