“在我们app平台充值现金可享9倍积分！
积分买股票、商品、提现都可以哦~”
“唉~我最近有个大项目，可惜没资金
合同我都准备好了，你看看？”
是不是感觉有点不对劲？
这可是金融诈骗！！！
在香洲，已经有人上当了！
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“科技公司”非法吸收公众存款1000万！
1
2019年3月
珠海公安机关成功抓获汪某芫、白某等
5名犯罪嫌疑人
该5名嫌疑人
通过网络建立手机APP“从X新零售平台”
并召开推广会公开宣传
宣称在该平台预存充值消费可兑换9倍的积分
积分可通过该平台购买
该公司的珠宝云股票或原始股票
也可用于商城物品的消费及提现等
复投可获不同等额的积分奖励
吸引群众向该平台投入资金
涉嫌非法吸收公众存款犯罪
案件涉及省内多市200多名投资人
共计1000余万元
以工程合作项目合同骗取400万元
2
2016年8月
犯罪嫌疑人黄某某虚构自己认识珠海航空园的老板
而且能够拿到工程项目
并以自己没有资金为由
诱骗他人与自己合作
诱骗他人进行投资，从中骗取他人财产
当投资人发现自己可能受骗、要求撤资、取消合作
并向犯罪嫌疑人黄某某索要欠款时
黄某某又以转让公司股份为由
诱使他人与自己签订股份转让协议
骗取他人财产共计人民币400万元后逃匿
虚构施工承建项目进行诈骗
3
2014年8月期间
冯某某通过虚构的某海区“人工岛”围填造地项目
的承建工程——砂石土填海工程项目
与一家砂石土供应公司阮某某签订
《内部承建责任书》
阮某某支付了400万元工程保证金
2015年1月
阮某某见该砂公司的“人工岛”填海工程
迟迟没有开工
遂到该公司要求冯某某退还所缴纳的
400万元保证金及约定的利息
冯某某以各种借口推搪不归还
发现被骗后阮某某立即到公安机关报案
一个不小心就是几百万上落！
金融诈骗需谨防！
来看看香洲区都做了哪些工作吧
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近年来
香洲区防范和处置非法集资工作领导小组办公室
（下称处非办）
认真贯彻落实习近平总书记强调的
要把防控金融风险放到更加重要位置的指示精神
加大力度服务实体经济
精准施策防控金融风险
建立防范化解金融风险的长效机制
扎实开展风险排查，着力强化宣传教育
有力地维护了正常的金融秩序和全区社会稳定
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处置重点风险企业48家
2018年以来，香洲区处置重点风险企业48家，其中包含善林金融、云联惠、悦花越有等关联公司，大幅降低香洲区投资受损人数和集资金额。
加强管控，摸清风险企业底数
截至目前，香洲区共将183家企业列入《香洲区涉嫌非法集资风险重点监控企业名单》，工商系统将企业风险等级列为限制状态，进行重点监控。保证做好辖区金融风险企业的全方位排查，摸清风险企业的底数。
严把市场准入，对21家企业进行备案
香洲区处非办、区市场监管局双方共同建立“类金融企业”备案信息共享机制，对于源头金融风险把关发挥了很大的作用。联合办公、专人负责、实时互动，对于企业名称、经营范围涉及“金融”、“理财”、“资产管理”等字样，进行信息核实、登记。2018年以来，共要求2000多家企业出具《不参与非法集资承诺函》，累计为21家类金融企业进行了备案。
加强部门联动，形成处置合力
香洲区处非办会同市场监管、公安等部门开展联合执法，街道办负责落实定点宣传和跟进工作，社区居委会、物业公司加强信息反馈，不断挤压非法集资生存空间。
另外，区处非办与市经侦支队、市处非办、横琴处非办成立了联防联控办公室，加强业务交流和信息共享，对风险情况及时进行研判、分析。
同时，区处非办与区委政法委加强对案件善后处置工作的统筹协调，做好信息核实登记工作，最大限度保障集资参与人的合法权益。
积极开展处非宣传教育活动
开展3.15大型宣传活动、会同公安经侦部门联合开展5.15打击和防范经济犯罪宣传日活动、组织各镇街开展处非宣传月活动，积极开展进企业、进社区等“六进”宣传活动，通过悬挂宣传条幅、发放宣传折页、张贴宣传海报、讲解典型案例等方式，向广大群众普及金融知识，增强其风险防范意识。2018年以来，共发放宣传册子、宣传折页、张贴宣传海报等资料约32500份。
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香洲区警方对防金融诈骗的提示
1、情况不明的不签约
在合同签订前，通过工商部门、银行、委托律师等途径摸清对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况，特别是对方的经济实力、履行能力。同时对对方提供的有关文件、材料认真核对。
2、认真审查合同条款
订立合同时要严格遵守国家法律政策，对合同的条款要认真研究，保证合同条文完备、准确无歧义。签订合同时，最好能请律师审查，并进行公证。
3、设定担保、以防万一
在签订借贷、买卖、货物运输等合同时，债权人可按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保。确保在合同无法履行时，通过各种担保方式受偿。
4、及时报案减少损失
当发现可能受骗时，要及时向公安机关报案。如果无法确定是合同诈骗还是经济纠纷时，也可直接向人民法院起诉，并申请财产保全。
非法集资有什么特征 教你如何去识别
1.非法集资主要特征
非法性。未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
公开性。通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
利诱性。承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
社会性。向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
2.非法集资常见表现形式
● 宣称已获得或正在进行企业上市、境外上市，发售原始股或吸收存款；
● 某些互联网金融P2P平台虚构投资项目，以高息为诱饵进行集资诈骗；
● 假冒或虚构国内外知名企业网站或微信公众号，诱骗群众通过理财APP、小程序投资，然后关闭网站，卷款逃匿；
● 通过推销养老项目、销售“健康保健品”等方式，蛊惑老年人投入资金；
● 部分消费返利网站宣称“购物”后即可分批次返还购物款、奖励积分，非法吸收社会公众资金；
● 以投资外汇、贵金属、股指、期货、配资等为幌子的虚拟盘交易或以虚拟数字货币、区块链等虚拟资金盘，进行集资诈骗。
3.六个方法巧识非法集资陷阱
看收益、看牌照、学知识、多咨询、慎决策、强理性。
4.远离非法集资陷阱，做到“五个别信”
高息承诺别相信、光环实力别崇信、来头背景别迷信、不懂不会别瞎信、熟人热荐别轻信。
编辑：李苇婷
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