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虚拟货币跌了钱去哪了

2023-07-13 16:40:20 币百科 阅读 0

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经价值 320 亿美元的加密货币交易所FTX 的倒闭——以及创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 周一因涉嫌欺诈投资者的多项指控被捕——促使许多人简单地问——钱去了哪里?

FTX 现任首席执行官约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 是一名企业重组专家,曾处理破产能源交易商安然 (Enron) 的重组事宜,他于周二出席了众议院金融服务委员会的听证会。他告诉立法者,他们的调查仍处于“非常初步的阶段”,但很明显 Bankman-Fried 和他的同事“非常缺乏经验和不成熟”。雷表示,将资金投入 FTX 及其附属公司的客户和投资者不应对完全恢复抱有希望,他说:“我们永远无法收回所有这些资产。”

在提交给国会和监管机构的破产申请和文件中,Ray 和 FTX 的新领导层通过查看 Bankman 将公司资金汇入的四个孤岛或类别,组织了他们的努力,以尽可能地收回客户和投资者的资金。 Fried 和他的同事:WRS、Alameda Research、FTX.com 和各种风险投资。

Ray 指出,新领导团队认为没有任何外部投资者持有超过 2% 的股份,但他对 FTX 的财务文件信心不足,并在周二指出,他的团队基本上是从头开始,因为 FTX “几乎为零” " 记录保存基础设施。

以下是每个筒仓中的内容:

WRS(又名 FTX US)

美国证券交易委员会指控 BANKMAN-FRIED 涉嫌“大规模、长达数年的欺诈行为”

West Realm Shires (WRS) Inc. 是 FTX US 作为一家加密贸易公司运营的公司实体,为全球客户购买、销售和存储虚拟货币。根据流程图,Bankman-Fried 持有该筒仓约 53% 的股份;FTX 前高管 Gary Wang 和 Nishad Singh 分别持有约 17% 和 8% 的股份;第三方投资者持有略高于 22% 的股份。

WRS / FTX US 筒仓包含 LedgerX,这是一个受联邦商品期货交易委员会 (CFTC) 监管的加密货币交易平台,FTX 收购并更名为 FTX Derivatives;证券经纪自营商 FTX Capital Markets;Embed Clearing,一个经纪人票据交换所;FTX游戏;和 FTX NFT。

它还包括向 BlockFi 提供的贷款,BlockFi 是一家从 FTX 获得投资的加密贷款机构,并且在因 FTX 失败导致加密市场更广泛蔓延而进入破产之前向 Alameda 借钱。

阿拉米达研究

Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 通过 Twitter

谁是 CAROLINE ELLISON?她是如何成为 FTX 崩溃中心的?

Alameda 是一家专门从事加密货币领域交易的对冲基金。它由 Bankman-Fried 和 Tara Mac Aulay 共同创立。Mac Aulay 在推特上表示,她和“其他一群人”都在 2018 年辞职,部分原因是出于对风险管理和商业道德的担忧。Bankman-Fried 持有该公司 90% 的股份,该公司在倒闭前 由 Caroline Ellison 领导。

报道称,Alameda 不正当地接收了 FTX 客户数十亿美元的资金,并利用这些资金进行风险投资,但这些投资没有成功,导致对冲基金和 FTX 在公司无法偿还贷款时都倒闭了。值得注意的是,BlockFi 对一家与 Bankman-Fried 有关联的控股公司提起诉讼,这家控股公司违约了在公司破产前用 Robinhood Markets 的股份偿还 Alameda 债务的承诺。

Alameda 筒仓包含加密货币、加密 ETF、其他数字资产和国库券。Alameda 还对加密货币矿工 Genesis Digital Assets 进行了多项风险投资;模数资本;离子(投掷);和别的。

风险投资

FTX 加密货币衍生品交易所的创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried

DEM、GOP 代表在众议院听证会之前对 BANKMAN-FRIED 逮捕的时间作出反应:“这非常令人沮丧”

风险投资筒仓包括 Bankman-Fried 进行的一些风险投资,流程图显示他可能持有该类别 100% 的股份,尽管 Gary Wang 和 Nishad Singh 可能拥有直接或间接的利益。

在这个孤岛中获得资金的实体包括人工智能安全公司 Anthropic;风险投资公司 K5;金融应用程序 Dave Inc.;红杉资本,它是硅谷历史最悠久、规模最大的风险投资公司之一;区块链初创公司 Mysten Labs;和其他公司。

FTX 首席执行官质疑巴哈马当局在破产中采取的行动

FTX.com

智能手机屏幕上显示 FTX(加密货币交易平台)的标志,背景屏幕显示 FTX 网站

对于 FTX 客户,美国国税局的庞氏规则很重要

Bankman-Fried 持有该类别中约 75% 的股份,而第三方投资者持有 25% 的股份,在流程图中被称为“互联网筒仓”。互联网孤岛的母公司是 FTX Trading Ltd.,它以 FTX.com 的名义运营。

除了持有 FTX 交易所和一些位于非美国司法管辖区的子公司外,这个筒仓还包含一些房地产资产。Bankman-Fried 和其他与 FTX 有关联的人被指控使用公司资金在巴哈马不当购买房屋和个人物品。

雷在破产申请中指出,“这些交易中的某些似乎没有作为贷款的文件,而且在巴哈马的记录中,某些房地产是以这些雇员和顾问的个人名义记录的。”

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