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ngoex虚拟货币交易所

2023-07-13 17:20:49 币百科 阅读 0

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随着网络科技愈来愈发达,线上交友已经是现代人拓展人际关系的重要管道,可以随时与全球各地的人互动与交流。然而,有不法分子看准网络的匿名性,竟注册假帐号在平台上乱枪打鸟,试图骗取其他人的信任与财产。

不久前一位投资人向外汇天眼爆料,今年1/9她在社交平台IG上收到一位陌生人的私讯搭讪,很自然就与对方聊起天,并且交换了LINE,这时她完全没意识到自己逐渐踏入诈骗集团的陷阱中。

某天两人一如往常地闲聊,对方突然与受害者聊起工作及理财的话题,并提到增加被动收入的重要性,随后询问她对投资是否有兴趣,还打探她的经济状况和存款,为接下来的对话铺路。

接着对方展示自己投资加密货币的获利截图,向受害者表示他对这个领域相当有研究,可以带着她一起投资赚钱。受害者听对方讲得天花乱坠,便抱着姑且一试的心态答应了。

受害者依照指示使用了几个加密货币平台,原本一切都很正常,但当她点击对方提供的链接,想要下载NGOEX的APP时,发现该平台被标示为诈骗网站。她向网友反映此事,但被对方以「网站被黑客攻击」为由敷衍过去。经过一番操作,受害者将所有平台的钱都转到NGOEX里。

之后受害者在对方的带领下,先后投入了13万元,而且确实有不错的帐面获利。某天,她眼看收益相当不错,便打算申请出金,但接下来几天一直没有收到款项。受害者向客服询问处理进度,结果被告知账户有恶意换汇与洗钱的嫌疑,必须缴纳100%的验证资金。

由于受害者手边并没有那么多钱,因此想先跟网友借钱,等到出金再归还。结果对方表示自己是海外账户,所以没办法帮忙,并一直催促她去贷款筹钱。但几天过去,受害者依然凑不齐款项。

当受害者向网友表示自己实在缴不出钱时,对方终于露出真面目,直接说要跟她断绝往来,之后便不再回应。至此,受害者惊觉碰到假交友诈骗,赶紧报警求助,并且向外汇天眼爆料这家交易商,希望可以追回被卷走的款项。

使用外汇天眼APP查询NGOEX,我们会发现这是一家加密货币交易所。根据区块天眼所收集的资讯,这公司成立2-5年,但监管牌照存疑,因此具有高级风险隐患,评分只有2.18。其中特别值得注意的是,该平台已停止营业。

原本我们想从NGOEX的官网收集更多资讯,但发现网站已经无法连线,这是相当不寻常的一件事。既然这家公司已经停止展业,那么推荐受害者使用该平台的究竟是谁?或者她碰到的只是假借NGOEX名义行骗的黑平台?

使用WhoisDog查询这个官网,则可以看到网站设立于2018/1/23,但是在2023/1/23曾经更新过,但只延长1年的有效期限。由此看来,不排除有其他人买下了NGOEX的名称与网站的可能性,而且似乎有炒短线的诈骗嫌疑。

为了扼止日渐猖獗的诈骗歪风,外汇天眼也特别设置了「黑平台排行」这个单元,其中系统会依据每个平台的监管状况、咨询与爆料情况,做最即时的排序,提醒所有投资人小心这些榜上有名的券商,期望达到为用户的目标。

总结

由于「假交友结合假投资」是现在诈骗集团常用的手法,因此要呼吁所有用户,面对任何投资或理财邀约,千万不要轻易答应,务必先确认该平台或方案是否安全,以免误入诈骗陷阱。

至于该如何确定一家经纪商是否可信?在此推荐你使用外汇天眼官网或APP里的券商查询功能,只要输入想了解的交易商名称,立刻就能找到相关的天眼评分、实勘情报、监管资讯,为你过滤掉极具投资风险的问题平台!

天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇难以出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权。

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