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海南虚拟货币诈骗案件判决

2023-04-22 09:34:13 币百科 阅读 0

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中新社上海3月15日电 (记者 李姝徵)累计发展会员账户6万余个,层级关系达72层,涉案金额1亿余元(人民币,下同)……上海市公安局15日召开新闻发布会,披露了上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案。

警方表示,历经6个月缜密侦查,上海警方在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网,抓获犯罪嫌疑人10余名。

上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局成立联合专案组侦查发现,某网络平台系2020年6月开设成立,服务器架设于境外,由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司,内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队,通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵,吸引用户加入。

操作过程中,平台会员需购买大量虚拟货币,再将其兑换为该平台发行的所谓代币,以此缴纳入门费成为平台会员。同时,平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别,诱导会员不断发展下线,由此不断扩大组织规模。

据上海市公安局经侦总队四支队探长赵帅当日介绍,“该平台存续期间累计发展会员账户6万余个,层级关系达72层,涉案金额1亿余元。”

据警方透露,平台设置的代币并无任何市场价值且非法,代币价值多由平台进行控制。为获取用户信任,牟某组织周某等5名数据讲师组建宣讲团队,通过网络课程、线下宣讲等形式,大肆宣传所谓区块链技术和虚拟货币增值前景。同时,平台组建宣传推广团队,专门通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等形式,吸引潜在用户缴纳会员费,并诱导其不断发展新会员加入。

据记者了解,上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员,在全国范围内发起“云端行动”,开展跨省打击。(完)

来源: 中国新闻网

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