来源：人民网
8月30日，几名群众兴高采烈地来到重庆市公安局渝中区分局，一次性送上十面锦旗，感谢警方成功为他们追回被骗的钱款。
以投资为饵，千余人被骗近2000万元
事情得从2018年的一场投资讲座说起。
“我们公司是由重庆两家大型企业控股，实力雄厚，你们可以去查。”2018年2月份，在解放碑某地的一个投资讲座现场，重庆润洛区块链科技发展有限公司的实际控股人兼“讲师”樊某，向群众认真介绍着他们的“投资优势”。听课的群众在网上一查，果真如樊某所说，心里的担忧便少了很多。
“我们总共发行了2个亿的SPS商链（虚拟货币），一直在大幅升值，一个SPS商链从最初9角涨到1.6元，公司上市以后，还会暴涨更多，10倍、20倍，甚至100倍，就算涨不了这么多，公司也会以3元的价格托底回收。”听说可以稳赚不赔，不少听课的群众开始心动了。
于是，他们开始尝试向樊某提供的公司账户投入少量资金，根据工作人员指导换成润洛商城APP里的账户积分，再用积分购买润洛商城里需要去库存的商品，从而获得可以升值的SPS商链。购买的保健产品，很快就寄送到投资者手中，获得的SPS商链在润洛商城APP里也一路升值。
在该公司的层层诱导和鼓吹下，越来越多的人加入到这场号称“稳赚不赔”的投资当中来。为了打消投资者的疑虑，该公司推出了一个线下交易的ATM软件，甚至还信誓旦旦地与投资客户签订了保值协议，大量客户就这样被长期“套牢”。
2022年3月份，大量的投资人醒悟过来，来到渝中区解放碑派出所报案。此时，已有1134名受害人被骗，共计被骗19893915.65元。
以挽损为重，警方悉数追回被骗钱款
接警后，警方侦查发现，樊某等人先是推出合法经营项目，让两家有实力的大型企业控股。樊某以此为亮点，大力宣传自己的公司是由此两家大型企业共同打造的国家级区块链，从而吸引客户。
樊某等人宣称公司旗下的数字货币有很大的升值空间，诱导群众购买SPS商链，并在润洛商城APP上注册成为会员，再用相应积分配送产品给投资者，实际上这些产品价格均十分低廉。
在成功吸引了大量投资者之后，樊某迅速从这两家大型企业收回自己公司的股份，找来几家皮包公司成为控股企业，又故意隐瞒公司股东变更的情况，利用时间差继续虚假宣传。同时，樊某等人通过口口相传和巡回路演的方式鼓吹SPS商链不断上涨，实际上价格都是由他们自己控制，目的就是让投资者感觉SPS商链会不断升值，为他们继续吸收投资者资金造势。
事发之后，该公司高层樊某、曾某、董某不知去向。在警方大量的工作下，三人一一落网，起初三人拒不认罪。解放碑派出所案侦组长韩卫东对樊某晓之以情，动之于理，劝他坦白罪行，积极返还赃款，争取宽大处理，将来能够有机会陪伴妻子和女儿。之后，樊某主动交待他已经将大部分赃款转移，在国外购买了股票。随后，樊某委托国外律师，变卖了国外的股票，并与曾某和董某一起凑齐了所诈骗的钱款数目。
据了解，诈骗案件的破案难度很大，追赃难度更大。渝中警方将追赃挽损作为重点工作推进，让该案中1134名受害人被诈骗的近2000万元得以顺利追回。得知这一消息后，部分受骗群众们自发组织，为警方一次性送去了十面锦旗，以示感谢。
近期，樊某、曾某、董某三名嫌疑人将因非法吸收公众存款罪受到应有的惩罚。
来源｜人民网－重庆频道 刘政宁
上一篇
