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委内瑞拉犯罪组织TrenDeAragua因涉嫌加密货币洗钱而受到OFAC制裁

2024-07-30 07:37:14 Bitget资讯 阅读 0

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bitget最新消息：源自委内瑞拉的犯罪团伙“TrenDeAragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。

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文章来源： 星蕴
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