9月5日凌晨，上海警方在其官方微博“警民直通车-上海”发布通报称，通过国际执法合作，上海公安机关成功将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。
通报称，2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众举报线索，对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
经警方侦查发现，2013年9月至案发，上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司未经许可，通过网上设立“永利宝”“火理财”平台，以支付高额回报为饵，向社会不特定公众非法吸收资金，公司负责人及部分同伙于案发前潜逃境外。对此，上海市公安局经侦总队立即会同浦东公安分局等单位成立联合专案组，抽调精干警力开展专案侦查，已初步查冻涉案资产约9000万元。
在公安部的统一指挥下，联合专案组同步开展缉捕追逃工作。9月5日凌晨，洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回沪。目前，上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。
今年以来，上海公安机关已通过国际执法合作，成功抓获15名出逃境外的涉众型经济犯罪嫌疑人。上海警方表示，对于各类涉众型经济违法犯罪将始终保持严打态势，坚持有逃必追，并全力开展追赃挽损工作。公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记报案，配合开展调查取证工作。同时，请广大投资人依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动。
公开资料显示，永利宝是网络借贷信息中介平台，由上海永利宝网络信息科技有限公司负责运营。网站创建于2013年，先后完成了A、B轮风险投资。截止7月16日，平台交易总额76亿元，用户89万人。而火理财是上海潇谦金融信息服务有限公司旗下网络借贷信息中介平台，据其官网显示，截至平台清盘，累计交易额约为96.8亿元，用户达33万余人。
值得注意的是，“永利宝”和“火理财”两个平台之间存在一定的关联性。据企查查信息显示，2016年3月，永利宝正式接管火理财的运营公司上海潇谦金融信息服务有限公司，并为永利宝提供活期产品的资产。但自2017年8月起，永利宝开始逐步让渡其所持的火理财股份，并于今年2月彻底退出火理财。
然而股东变更的背后，火理财却同时表示，新股东的入资仅为资金支持，并不会变更平台的人事架构和运营，即2月来，火理财的实际运营还是由永利宝团队负责。7月16日夜间，两平台曾间隔2小时先后发布清盘公告，并且清盘公告内容及兑付方案几乎相同，似乎也暗示了这种关联性。
上一篇
