证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-060
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年6月21日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年6月28日召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事10人。董事李书健先生因事请假，委托董事谭卫国先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
全体董事选举张久龙先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长张久龙先生提名，同意聘任余正军先生为公司总经理；何非先生为公司董事会秘书；曹瑞先生为公司证券事务代表。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
（一）战略与投资委员会
主任委员：张久龙（董事）
委员：谭卫国（董事）、申西杰（董事）、李光金（独立董事）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）提名与薪酬委员会
主任委员：陈立泰（独立董事）
委员：张久龙（董事）、李光金（独立董事）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审计委员会
主任委员：逯东（独立董事）
委员：袁晓林（董事）、陈立泰（独立董事）、李光金（独立董事）、王淳国（独立董事）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理余正军先生提名，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会审查通过，同意聘任刘波女士、何非先生、贺图林先生、罗晓霞女士、庞山先生、胡建华先生为公司副总经理；同意聘任贺图林先生兼任公司财务总监。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于设立爱众—高通产业投资基金（有限合伙）的议案》
会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与天津爱众投资有限公司、重庆高通智地投资管理有限公司发起设立爱众—高通产业投资基金（有限合伙）（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资暨关联交易的公告（临2019-062）》。
关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生、李书健先生和谭卫国先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司《章程》，该项关联交易涉及金额已达到提交股东大会审议标准。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在审核关联交易过程中，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可豁免提交股东大会审议。
因此本议案无需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于子公司设立华蓥爱众乡镇水务有限公司的议案》
会议同意子公司四川省华蓥爱众水务有限责任公司发起设立华蓥爱众乡镇水务有限公司（名称暂定），详见同日公告的《公司子公司对外投资公告（临2019-063）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年6月28日
附件：相关人员简历
张久龙 男，董事长候选人，45岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
2001.10--2004.06 任广安区建设局副局长；
2004.06--2005.08 任广安区建设局党委书记、局长；
2005.08--2009.06 任广安区规划和建设局党委书记、局长；
2009.06--2010.08 任广安市规划和建设局党组成员、副局长；
2010.08--2013.07 任广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长(其间:2011.05-2011.11挂任重庆市规划局编制处副处长；2012.05-2013.07下派任广安区委常委、副区长)；
2013.07--2014.04 任广安发展建设集团有限公司董事、副总经理；
2014.04--2015.11 任广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理；
2015.11--2018.04 任广安发展建设集团有限公司党委副书记、总经理；
2018.04--2018.12 任广安发展建设集团有限公司党委副书记，深广公司副董事长、常务副总经理提名人选（市属国企正职）；
2018.12--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委书记；
2019.1--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。
余正军 男，总经理候选人，51岁，中共党员，本科学历，高级工程师。主要工作经历如下：
1997.11--2001.04 任广安泰丰实业有限责任公司总经理、广安县电力公司计算中心主任；
2001.04--2002.03 任广安电力集团公司总经理助理，广安广播电视网络传输有限责任公司董事长；
2002.03--2012.11任四川广安爱众股份有限公司董事会董事，四川广安爱众股份有限公司副总经理（其间2008.04--2010.09 任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长）；
2012.11--2019.01 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、总经理；
2019.01--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、总经理，四川广安爱众股份有限公司董事会董事。
何 非 男，董事会秘书候选人，44岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
1998.10--2002.05 任广安区天然气公司城南营业所副所长；
2002.05--2002.12 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部副经理；
2002.12--2004.07 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理；
2004.07--2008.04 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表；
2008.04--2011.11 任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理；
2011.11--2013.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书；
2013.03--2019.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；
2019.03--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理。
曹 瑞 男，证券事务代表候选人。38岁，本科学历，中级经济师。主要工作经历如下：
2003.07--2009.05 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部投资主管；
2009.05--2010.12 任四川广安爱众股份有限公司供排水分公司城南营业所所长；
2010.12--2011.04 四川广安爱众股份有限公司管理咨询办公室工作；
2011.05--2012.03 任四川广安爱众股份有限公司天然气分公司人事行政科科长；
2012.03--2015.06 任四川广安爱众股份有限公司燃气事业部人力资源部经理；
2015.06--至今 任四川广安爱众股份有限公司战略投资部项目投资业务副组长；
2017.06--至今 任四川广安爱众股份有限公司证券事务代表，四川广安爱众股份有限公司战略投资部项目投资业务副组长。
专门委员会人员简历：
张久龙 男，45岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
袁晓林 男，58岁，中共党员，研究生学历，经济师。主要工作经历如下：
1985.01--1985.09 任广安县协兴区供销社协兴分社主任；
1985.09--1992.11 任广安县协兴镇供销社党支部副书记、副主任，主任、书记；
1992.11--1995.10 任广安县棉麻土产公司党支部书记、经理；
1995.10--1996.11 任广安县供销社副主任；
1996.11--1998.04 任广安县贸易局副局长；
1998.04--2001.08 任广安区（县）财办主任、花园水厂建设指挥部常务副指挥长、广安区供排水有限公司副总经理；
2001.08--2002.04 任广安区供排水有限公司党委书记、总经理，广安花园制水有限公司董事；
2002.04--2004.05 任广安电力集团有限公司党委书记；
2004.05--2012.11 任四川爱众投资控股（集团）有限公司党委委员、总经理，四川广安爱众股份有限公司监事；
2012.11--2017.09 任四川爱众发展集团有限公司党委委员、董事、总经理，四川广安爱众股份有限公司董事；
2017.09--2017.10 任四川爱众发展集团有限公司党委书记；
2017.10--2018.05 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；
2018.05--2018.11 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长；
2018.11—至今 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长，四川广安爱众股份有限公司董事。
谭卫国 男，42岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。主要工作经历如下：
2006.04--2009.05 任四川西昌电力股份有限公司证券部办公室副主任；
2009.05--2010.02 任四川西昌电力股份有限公司证券部办公室主任；
2010.02--2011.06 任四川西昌电力股份有限公司证券部副经理；
2011.06--2013.01 任四川佳信房地产开发有限责任公司董事长，总经理；四川诚信投资开发有限责任公司董事长、总经理；
2013.01--2013.03 任四川西昌电力股份有限公司证券部主任，四川佳信房地产开发有限责任公司董事长、总经理，四川诚信投资开发有限责任公司董事长、总经理
2015.06--2016.02 任四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室副主任；
2016.02--2017.02 任四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事；
2017.02--2017.04 任四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事；
2017.04--2017.05 任四川省水电投资经营集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事；
2017.05--至今 任水电集团有限公司资本运营部部长、办公室（董事会办公室）副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事。
申西杰 男，33岁，本科学历。主要工作经历如下：
2004.10 参与创办成都青软科技有限公司(校办企业)，任策划总监；
2006--2008.06 参与创办山西问天科技股份有限公司，任副总裁兼行政总监；
2008.06--2013.03 任长城影视(002071)集团，浙江青苹果网络科技有限公司副总裁；
2013.04--2014.08 任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司总经理；
2014.09--2016.09 任长城国际动漫游戏股份有限公司(000835)副董事长，总经理；
2017.01--至今 任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长、四川中新澳供应链管理有限董事长。
陈立泰 男，48岁，中共党员，博士后，经济学教授。主要工作经历如下：
2002.03--2002.06 任上海浦东生产力促进中心高级项目分析师；
2005.05--至今 历任重庆大学讲师、副教授、教授、博导，（其间2006.06-2008.10 任重庆大学工业工程博士后研究员）；
于2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
李光金 男，54岁，民革，研究生学历，教授（博士生导师）。主要工作经历如下：
1996.05--1997.09 在西南交通大学经济管理学院工作。
1997.09--2001.08 在四川联合大学管理工程系工作，并担任系科研秘书，1998年12月晋升副教授。1999年任管理科学与工程系副系主任。
2001.08--2010.10 在四川大学工商管理学院工作，担任副院长，其中2003年7月晋升教授，后被聘为博士导师。
2010.10--2012.10 在四川大学财务处工作，任财务处处长，其间2012年8月，赴美国密西根州立大学学习高等教育管理。
2012.10--2017.09 在四川省工商联工作，任专职副主席，省商会副会长。
2017.9--至今 在四川大学商学院从事科研与教学工作。
于2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
逯 东 男，37岁，博士，西南财经大学会计学院教授。主要工作经历如下：
2010.07--2012.06在西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心担任讲师；
2012.07--2012.12 在西南财经大学会计学院担任讲师；
2013.01--至今历任西南财经大学会计学院副教授、教授、
王淳国 男，54岁，注册会计师。主要工作经历如下：
1983.07--1988.09年 达县景市区供销社从事会计工作（其间：1984-1988.09担任财务股付股长、股长）；
1988.10--1996.02 调入万源市供销社财务科（其间：1988.10--1989.06任财务科副科长，1989.07--1996.02任审计科科长；其间1989年--1991年，担任万源市供销干校会计学老师）；
1996.03--1999.12 调入达县财政局,任会计师事务所副所长；
2000.01 筹备组建四川大家会计师事务所有限公司；
2000.02 任四川大家会计师事务所所长（主任会计师）。其间：2001年--2002年，受聘担任达县久昌房地产有限公司财务顾问；
2004--2008 受聘担任四川恒成置业有限公司财务顾问；
2013--至今 受聘担任四川碧美房地产开发有限公司财务顾问；
2016--2017 受聘担任国电四川电力股份有限公司、成都鑫鸿旺食品有限公司财务顾问；
2016--至今 受聘担任四川中茂投资有限公司财务顾问。
于2016年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
高级管理人员简历：
刘 波 女，副总经理候选人，49岁，中共党员，省委党校大学学历，税务师。主要工作经历如下：
1988.06--1989.10 任宣汉县税务局试用期干部；
1989.10--1991.12 任宣汉县税务局干部 ；
1991.12--1993.02 任达县市税务局干部 ；
1993.02--1994.05 任达川市税务局干部；
1994.05--2001.05 任达州市通川区国税局科员；
2001.05--2003.05 任达州市国家税务局稽查局案件审理科副科长；
2003.05--2004.11 任达州市国家税务局稽查局办公室副主任；
2004.11--2009.08 任达州市国家税务局机关服务中心副主任（主持工作）；
2009.08--2016.03 任达州市国家税务局机关服务中心主任（其间：2012.10--2013.10下派挂任达州市通川区国家税务局党组副书记）；
2016.03--2017.09 任达州市国家税务局第一稽查局局长 ；
2017.09--2018.06 任广安市国家税务局党组成员、纪检组组长 ；
2018.06--2018.10 任国家税务总局广安市税务局联合党委委员、纪检组组长；
2018.10--2018.12 任国家税务总局广安市税务局党委委员、纪检组组长；
2018.12--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。
何 非 男，副总经理候选人，44岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
2013.03--2019.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理
2019.03--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理
贺图林 男，副总经理兼财务总监候选人，48岁，民革, 本科学历，经济师，会计师。主要工作经历如下：
1995.08--1998.12 广安县电力公司主办会计；
1999.01--1999.11 四川渠江电力有限公司财务科长；
1999.11—2001.06 深圳市英斯坦科技实业有限公司财务部经理；
2001.06—2002.03 广安电力（集团）有限公司租赁经营氮肥厂财务负责人；
2002.03--2002.10 任广安公用事业股份公司财务总监候选人；
2002.10--2011.11 任四川广安爱众股份有限公司财务总监；
2011.11--至今 任四川广安爱众股份有限公司副总经理兼财务总监。
罗晓霞 女，副总经理候选人，42岁，本科学历，经济师。主要工作经历如下：
1998.12--2000.11 任渠江电力花桥变电站班长；
2000.11--2003.01 渠江电力宣传部编辑；
2003.01--2004.08 四川广安爱众股份有限公司公司客户服务部员工；
2004.08--2005.06 任四川广安爱众股份有限公司供电分公司营销科科长；
2005.06--2008.01 任四川广安爱众股份有限公司客户服务部副经理；
2008.01--2010.05 任四川省武胜爱众燃气有限公司副总经理；
2010.05--2012.02 任四川广安爱众股份有限公司公司天然气分公司副经理；
2012.02--2014.09 任四川广安爱众股份有限公司燃气事业部副总经理；
2014.09--至今 任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
庞 山 男，副总经理候选人，48岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
1993.04--2000.05 任渠江电力公司代市变电站技安员、调度中心技术主管；
2000.05--2002.12 任广安广播电视网络公司工程部经理；
2002.12--2008.12 任四川广安爱众股份有限公司信息部副经理；
2008.12--2012.02 任四川广安爱众股份有限公司供排水公司经理；
2012.02--2014.10 任四川广安爱众股份有限公司水务事业部副总经理；
2014.10--2015.07 任四川省邻水爱众燃气有限公司董事长；
2015.07--2016.08 任四川省邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长；
2016.08--2019.01 任四川省邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长，四川省邻水爱众水务有限责任公司董事长；
2019.01--2019.06 任四川广安爱众股份有限公司副总经理、四川省邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长，四川省邻水爱众水务有限责任公司董事长；
2019.06--至今 任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
胡建华 男，副总经理候选人，46岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
1995.09--1999.12 任广安县（区）方坪乡干部；
1999.12--2002.03 任广安区化龙乡科员；
2002.03--2004.12 任广安区协兴镇科员；
2004.12--2006.08 任广安区协兴镇党委委员、副镇长；
2006.08--2007.10 任广安区协兴镇党委委员、副书记、纪委委员、书记；
2007.10--2008.11 任广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任；
2008.11--2011.12 任广安区协兴镇党委副书记、镇长；
2011.12--2013.07 任广安区龙台镇党委委员、书记；
2013.07--2015.11 任广安区水务局党委委员、书记、局长；
2015.11--2019.04 任广安区财政局党组书记、局长；
2019.04--至今 任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
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