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coinbase交易所靠谱吗(Coinbase因违法反洗钱法被罚5000万美元,近期股价创历史新低)

2023-04-18 13:43:19 财经资讯 阅读 0

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记者|司林威

当地时间1月4日,据外媒消息,美国上市加密货币交易所Coinbase(代码:COIN)将向纽约州金融服务部(NYDFS)支付5000万美元罚款,以了结其允许用户在未进行充分背景调查的情况下开设账户的指控。监管机构发现该加密货币交易所的政策违反了反洗钱法。和解协议还要求Coinbase在未来两年内投资5000万美元,以加强其合规计划。

纽约州金融服务部金融服务总监Adrienne A. Harris在一份新闻稿中透露,Coinbase被罚款的原因是其违反纽约银行法和纽约州部门的合规计划,调查显示Coinbase涉嫌违反金融服务(DFS)虚拟货币、汇款人、交易监控和网络安全法规等领域。这些问题使Coinbase平台容易受到严重犯罪行为的影响,包括但不限于欺诈、可能的洗钱、涉嫌与儿童性虐待材料相关的活动以及潜在的毒品走私。

自2017年以来,Coinbase已获准在纽约经营虚拟货币和汇款业务。当NYDFS发现Coinbase的KYC设施和交易监控政策存在缺陷后,监管机构于2022年初安装了独立监控器以与Coinbase合作解决问题。根据协议条款,独立监督员将继续与Coinbase合作一年,这段时间可由NYDFS酌情决定延长。

Coinbase的首席法务官Paul Grewal在给媒体的电子邮件中写道:“Coinbase和NYDFS已达成协议。Coinbase已采取实质性措施解决这些历史缺陷,并继续致力于成为加密领域的领导者和榜样,包括在合规方面与监管机构合作。”

作为美国第一家上市的合规加密交易平台,Coinbase(COIN)的股价在近期创下历史新低,触及34.35美元的低点。面对加密货币价格的下跌,这家交易平台仍在为低交易量而苦苦挣扎。2022年,该公司股价下跌近86%,较2021年4月上市后不久创下的历史高点下跌91%,市值不到80亿美元。

而美国“女股神”Cathie Wood近期则大举抄底Coinbase股票。去年12月30日,她旗下ARKInvest以收盘价购买了Coinbase价值550万美元的股票。此前12月14日,她以约1200万美元的收盘价成本购买了总计近30万股的Coinbase股票。

随着与纽约州金融服务部达成和解,Coinbase股价单日上涨近12%,达到37.7美元每股。

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