图片来源/中房报图库
彭红侠 梁学城 中房报记者 刘亚 北京报道
近期，多家国企央企陆续遭遇碰瓷。4月9日，国家电力投资集团有限公司及中国国有企业结构调整基金先后发布严正声明，直指一家名为国恒基业控股集团有限公司（简称“国恒基业”）的企业，假冒上述公司子公司，并可能存在以其下属子公司名义开展不法活动的情形。
4月8日晚间，另一央企“股东”中国核电旗下控股子公司中核汇能也出面打假，称“假央企”国恒基金与己无关。
值得注意的是，国恒基业伪造材料的“受害者”不止上述3家公司。天眼查数据显示，这家企业的工商信息中，包括国家电力投资集团有限公司、中国核工业集团旗下的中核汇能公司、中国石油旗下的中国华油集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司4家央企，以及中国农发重点建设基金有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司2家“国字号”基金。
截至目前，中石油旗下的中国华油集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司暂未发声。不过，有媒体从中国核电相关人士了解到，股东列表的“兄弟单位”也是被该不法分子通过伪造相关材料等方式，注册成为下属子公司。
假冒多家央企子公司，被“股东”集体打假，国恒基业究竟是什么来头？
6天前刚做完登记变更
天眼查信息显示，国恒基业成立于2023年1月30日，注册地址为北京市朝阳区。经营范围含农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；体育健康服务等。
4月4日，国恒基业新增一条融资动态，获得了天使轮融资，由国家电投、中国石油天然气集团、中国农发重点建设基金、国家能源集团、国调基金、中核汇能投资。
同日，国恒基业“改头换面”，公司名称从“北京国恒基业控股有限公司”变更为“国恒基业控股集团有限公司”，公司类型从“有限责任公司（法人独资）”变更为“其他有限责任公司”，法定代表人从“王文号”变更为“张奔”。更重要的是，其原股东“北京国恒基业企业管理有限公司”退出，取而代之的是4家央企和2家国资背景基金。
具体来看，国家电力投资集团有限公司、中国华油集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中核汇能有限公司6家公司各出资1000万元，持有16.67%股份。
从上述3家公司声明内容来看，国恒基业主要是通过伪造相关材料在市场监管机构进行了工商信息变更。对于国恒基业为何能伪造资料登记为多家央企的子公司，中房报京津冀多次致电该公司登记机关北京市朝阳区市场监督管理局，但电话并未接通。
“当前市场监督管理机关工商登记主要是对提交材料做形式审核，不法分子造假难度低、违法成本低。”北京市众明律师事务所兼职律师、高级经济师宋庭敏表示，国恒基业组织提供虚假材料欺骗市场监督管理机关，注册登记为央企、国企参股的行为性质是一种违法犯罪行为。”
“未经真实央、国企同意而伪造变造材料将央国企公司登记为公司股东，属于不正当竞争混淆行为，违反了《反不正当竞争法》的相关条款。”宋庭敏表示，《反不正当竞争法》第六条“混淆行为”以类型化的方式列举了三种具体的不正当竞争行为，同时以一条兜底条款对尚未进行列举规定的不正当竞争中的混淆行为进行限制；第十七条规定了民事责任，第十八条规定了行政责任，第三十一条规定了刑事责任。
北京金诉律师事务所主任王玉臣认为，谎冒央企、国企子公司，在申请设立登记或者变更信息时，一般会采取伪造注册申请书、营业执照、公章、法定代表人签名及身份证件等信息，并提交相关虚假材料将被冒充的央企或者国企注册为该公司的股东，或者不断变更股东身份注册新公司，形成规模庞大的关联公司等方式，以此冒充其为央企或者国企下属的子公司。
“这一些系列的操作本就涉及众多违法行为，例如伪造营业执照、伪造公章、提交虚假材料、采取欺诈手段隐瞒重要事实取得市场主体登记等行为，不仅可能面临没收违法所得、罚款、吊销营业执照等行政处罚，甚至会涉及刑事犯罪。”王玉臣补充道。
法人多家公司被注销
天眼查信息显示，国恒基业法定代表人名为张奔，监事为杨熙铭。张奔目前在3家企业担任法人，7家企业担任高管。
值得注意的是，张奔担任高管的企业多为商贸公司，除涉嫌伪造材料注册的国恒基业外，注册资本均在100万元以下。此外，张奔担任法人的两家公司，注册资本也均在50万元以下。
其中，北京京毅诚和商贸有限责任公司最新披露的2022年年报中，资金流水、社保信息等均不予展示。而杨熙铭担任法定代表人的公司有99+，仅3月便注册登记了32家，注册资本均在300万元以上。
通过调查二人任职信息发现，中企万邦（北京）企业管理咨询有限公司（简称“中企万邦”）似乎与此次“打假”事件有着千丝万缕的关系。天眼查显示，中企万邦成立于2022年3月10日，张奔担任监事，杨熙铭为法定代表人，2023年1月24日，其新增三大央企股东，除国家电投集团，还包括国开发展基金有限公司、中国电力建设集团有限公司，分别持股33.33%。不过，3月8日该公司便进行了注销，随后国恒基业便以相似方式再度碰瓷央企。
此外，张奔还在多家房地产经纪公司担任过高管职务。包括北京佳桐科技有限公司、北京思源君朋房地产经纪有限公司、商云（北京）房地产经纪有限公司、北京融创怡家房地产经纪有限公司、北京搜房帮房地产经纪有限公司、北京尺度亿家房地产经纪有限公司、迈腾（北京）房地产经纪有限公司。其中，后三家企业都出现了经营异常，包括未按规定提交年度报告信息、登记的住所或经营场所无法联系等情形，当前状态显示已为注销或吊销。
其中，融创怡家是最高人民法院所公示的失信公司，天眼查显示，该公司成立于2017年8月21日，共涉嫌房屋合同纠纷29条，身份均为被告/被上诉人，2021年曾因存在较多违法违规行为，被主管部门列入重点关注名单。
中国政法大学民商法硕士刘馨远表示，这些公司的董监高通过同样的方法注册假冒公司，进行不同的股权控制，实际上是为了增设更多的关联公司，以此向央企进行挂靠。“这类行为还催生了专门的代办中介公司，不排除其利用房地产经纪公司职能，为挂靠行为提供便利。”
假冒企业层出不穷
长期以来，假央企、伪国企层出不穷。2021年初曾有媒体报道多家央企、国企挂靠资源被明码标价倒卖的情况，呼吁多部门联合行动，重拳整治。
去年9月，国务院国资委网站公布第二批175家假冒中央企业名单。2021年10月，国务院国资委还曾对外公告353家假央企名单。
国务院国资委表示，在中央企业对外公告的假冒国企名单中，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。
但需要注意的是，这些假冒行为仍是层出不穷。事实上，4月9日，除国恒基业外，还有不法分子通过伪造相关材料等方式，将2家企业注册为国家电投下属子公司。
宋庭敏表示，假央企、伪国企通过“挂靠”或者“伪造或变造”相关工商登记材料等方式获得“直接的或穿透的央、国企股东背书”，以期在经营活动或筹融资活动获得利益，在履约过程中又多出现违约行为，严重损害了被“套牌”的相关央、国企信誉，造成善意相对方合作利益损失，侵害了公平竞争的市场环境，涉嫌违法犯罪。
“虽然此类问题具有相对应的惩处措施，但是面对在谎冒央企、国企子公司后而可能获得的各项增资、增信、以及在税收、招投标、重大工程等各方面的政策扶持，而由此在激烈的市场竞争下能获得的优势而言，并不乏有企业涉险尝试。”王玉臣解释道。
为解决此类问题，宋庭敏建议从公司法立法和实施层面，进一步健全公司登记制度，包括公司设立登记、公司变更登记和公司注销登记。社会治理层面，需要强化企业诚信为本和公认商业道德。
王玉臣认为，需要各个环节、各个部门的协同联动，例如在企业设立方面、相关部门要严把审批关；在违法行为调查方面，可以探索跨区域、跨部门联合调查惩处机制，以及相应的黑名单制度；在惩处方面，对于相关的违法行为，要严格依据相关法律规定进行处罚；在营商环境方面，责任部门可以牵头制定更加公开公平公正的营商环境，提振民企的市场信心。
上一篇
