朝鲜和罪犯正在利用DeFi服务洗钱。

2023-04-21 16:16:02 财经资讯阅读 0

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美国财政部的一份新报告分析了分散金融，得出结论认为，来自民主党的参与者'；韩国和其他欺诈者可以利用漏洞来促进洗钱。

报告中"分散金融的非法金融风险评估"4月6日发布的美国财政部声明称，许多在朝鲜从事非法活动的团体受益于这样一个事实，即一些DeFi平台不符合某些反洗钱和CFT法规。根据该报告对反洗钱/打击资助恐怖主义的控制不足以及DeFi服务中的其他缺陷"导致资金被盗"。

"；包括罪犯、诈骗犯和朝鲜网络参与者在内的非法参与者正在使用DeFi服务来清洗非法资金。，"负责反恐和金融情报的财政部副部长布莱恩尼尔森说。"为了获得与DeFi服务相关的潜在利益，需要解决这些风险。"该报告指出一些项目"确认缺乏反洗钱/CFT控制是权力下放的主要目标之一"并指出参与者通常可以逃避美国和联合国的制裁。然而，财政部重申，"大多数洗钱、恐怖融资和扩散融资"发生在使用法定货币或数字资产生态系统之外的其他方式中。

官员建议加强对提供DeFi服务平台的反洗钱/CFT监管。指导反洗钱/CFT的DeFi平台并解决任何监管漏洞。

"；目前，DeFi服务通常不实施反洗钱/CFT控制或其他流程来识别客户。，允许使用长字母数字字符代替姓名或其他个人可识别信息进行即时和假名收入分层。

该评估是根据乔拜登总统于2022年3月签署的关于数字资产的行政命令进行的。。自行政命令实施以来，许多美国政府机构已经开始调查数字资产的各个方面对国家的潜在影响'；美国金融。系统和现有支付基础设施。2022年9月，财政部发布报告，其中包括打击加密资产非法融资风险。