警方抓获涉案团伙成员
近日，重庆南岸警方破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大诈骗案件，抓获涉案团伙成员435人。经初步审查核查，该案涉案金额5000余万元，目前，已冻结涉案资金170余万元，对58名涉案人员采取了刑事强制措施。
网上外汇期权交易 落入诈骗坑
今年6月，南岸警方接到群众张先生报案，称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资，但一直处于亏损状态，已损失40余万元，怀疑平台存在诈骗嫌疑。此后，南岸警方又陆续接到其他群众类似报案，南岸警方立即进行立案调查。“多则损失几十万，少则几千上万。”网络安全保卫支队民警文警官告诉记者，该案件的受害人都是在社交平台上交易，以购买外汇期权为主，“买定的时间可能是几分钟甚至更短。” 文警官介绍说，刚开始进入一些群或者是直播间，每天会有大量的人在里面讨论如何赚钱，也有称为“大神”的人分享买卖经验甚至有截图，看着其他人都赚了钱，更多的群众也想尝试，甚至有人借钱来买。
犯罪团伙规模大 一下抓了435人
经初步侦查，民警发现该案件系一起利用在互联网上搭建虚假期权期货交易平台，通过对后台数据造假，从而使投资者受损的系列诈骗案件，犯罪团伙窝点主要分布在成、渝两地，涉案人员估计上百人。警方集约刑侦、经侦、网安、派出所的精干警力组成专案组。专案组下设9个小组，全力推进案件侦办工作。
经过3个多月的缜密工作，最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员，并摸清了其组织架构。通过对该团伙核心成员扩线跟进，专案组进一步明确了犯罪集团的组织架构和经营模式。专案组发现，该团伙在成都仁和春天设立总部，在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设职场，以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装，招揽了数百名员工开展“业务”，实施诈骗。
9月20日，南岸警方总指挥部下达收网指令，统一调集的700余名警力分成13个抓捕分队，在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕。抓捕民警分工配合，严密把守出入口，防止涉案人员趁乱逃离，并在冲入窝点后第一时间控制住在场涉案人员，立即将其与电脑、手机等通讯工具进行分隔，切断通风报信渠道，将该犯罪团伙一网打尽。当日，警方共抓获涉案人员435人。其中，上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。
网上利用程序代码修改数据
据了解，该诈骗团伙以福建籍人员陈某某家族为主，家族成员对金融行业了解较多，曾从事金融行业，因交易不当欠债，为了更快还清欠款，动了歪脑筋。经审讯，嫌疑人交代了诈骗的过程：所谓的“大神”和每天活跃讨论买卖经验的人其实是诈骗团伙业务员，通过社交平台发布模拟盘获利操作截图，以及业务员之间相互吹捧营造大多数人都在获利的氛围，吸引更多的人加入群里，直至加入平台购买期货产品。据嫌疑人交代，平台主要负责人通过修改软件代码，让客户落入盈利的陷阱，直至客户发现长期处于亏损。因为平台展现数据与真实数据相差不大，只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动，大多数的客户根本无法发现其中的猫腻。业务员不断地故伎重演，让更多的人受骗。目前，该案还在进一步深挖中。
查获的作案工具
南岸警方提示：在进行股指期货交易的时候，一是要提前储备相关的金融知识，提升识别能力，寻找值得信赖的公司和平台；二是在涉及网络注册用户、账户时，一定要提高戒备心理。一般正规的交易均需进行复杂的认证，如果太过简单甚至不需要任何手续，大多涉嫌欺诈；三是交易资金尽量通过银行，不选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易，要尽可能留下相关凭证、证据。
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慢新闻-重庆晚报记者 柳青 文 南岸区公安分局供图
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