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法治周末记者 刘希平
法治周末特约撰稿 张志颂
“加微信群，教您炒股，日进斗金！”……这样的广告语曾对一些喜欢炒股的人充满着诱惑，而这些诱惑的背后却是一个陷阱。
家住湖南省长沙市天心区的刘某、宋某等11人，通过大量加微信好友、建立炒股群的形式，以跟随“炒股大师”赚大钱为幌子，依托一个非法炒黄金投资平台，致使全国各地多名投资者上当受骗。而他们自己非法经营期货业务，不到半年经营额超过1200万元，获利400余万元。
近日，刘某、宋某等11人因涉嫌非法经营罪，且犯罪情节特别严重，被长沙市天心区人民检察院批准逮捕。
每天要加150个微信好友
一次偶然机会，刘某得知经营期货业务本钱低、来钱快，于是，盘算着注册一家投资平台，引诱他人投资。
2017年9月，刘某、宋某和李某(另案处理)注册了一家网络科技公司，并花钱购买了一个未经国家机关认证或授权的炒黄金投资平台。在该网络科技公司中，刘某、宋某和李某3人为公司股东，下设客服部、业务部和人事部。部门之间分工明确，目的都是诱骗受害人到炒黄金投资平台投资。
为了招揽业务，公司要求客服部每天都要进行“微信营销”，即“养微信”“加微信”“建微信群”。
办案检察官向法治周末记者透露，所谓的“微信营销”，就是用公司发的多台手机及多张手机卡注册微信，然后，通过微信招揽生意。
据了解，为了让新注册的微信能够通过微信后台监测，这家公司的客服部人员需要先“养微信”，主要是通过发朋友圈、与其他微信号之间相互聊天，让微信看起来是正常使用的。之后再用“养”好的微信搜索他人的手机号码，发送添加好友申请，通过的微信好友会被拉入一个炒股群。
“我们每天要加150个微信好友，如果没有达到150个，就要加班到晚上。我有20多个工作微信，微信名都是乱取的，微信中不会有我自己的真实信息。”一名客服人员透露，“我一般这样说‘这是我的新号，麻烦加一下’，让他们以为是熟人在加他们。”
员工入职须签订保密协议
微信群建好后，业务部主要负责在微信群中充当“水军”，营造跟着“炒股大师”赚大钱的假象，吸引受害人在公司经营的平台上开户炒黄金。“其实‘炒股大师’就是我们的业务经理，我们负责给他捧场。”一名业务人员坦言。
为了让犯罪行为更加隐蔽，公司要求员工入职前必须签订一份保密协议，并规定员工必须统一使用公司提供的手机、虚拟号码，对外绝不透露自己的真实身份，工作和生活的手机号码必须分开。每天下班后，公司会把发给员工的手机收回，第二天上班再发放给员工。
另外，公司将客服员、业务员分别以3人至5人设为一个小组，小组长有提成考核权，小组长上设经理，经理上设总监，员工工资由财务发放至每人的银行卡内，提成发现金，尽量不留痕迹。
诱骗受害人在其自行坐庄的炒黄金平台开户投资后，该公司通过收取买进和卖出黄金的手续费、隔夜费(隔夜费就是客户在平台上购买了黄金后，如果第二天或之后不抛售，公司就要收取一定的费用，直到客户抛售)等方式，非法获利400余万元。
3月26日，经群众举报，长沙市公安局天心区分局捣毁了该犯罪团伙。近日，天心区人民检察院受理审查该案，以涉嫌非法经营罪批准逮捕刘某等11名嫌疑人，对加入该团伙时间不长、没有前科、社会经验不足、获利不多、在犯罪团伙中所起作用不大的14名嫌疑人，则不予批准逮捕。
“现货交易”暗藏诱人陷阱
法治周末记者在采访中了解到，使用模拟软件冒充股指期货交易来骗钱、“炒股大师”一人分饰两角非法荐股等案件的新闻，不断见诸于报端。
2015年4月，江苏省无锡市公安机关接到市民举报，称某超市四楼有人聚众赌博。警方追查后发现并非聚众赌博，而是陈某某等人在超市四楼租用办公室作为营业场所，利用陈某某和其女儿的股指期货账户，非法为投资者代理沪深300股指期货交易。陈某某等5人非法接受客户委托交易股指期货金额共43万余元，违法所得18000元。之后，法院审理认定陈某某等5人构成非法经营罪。
2015年7月，沈某某、熊某某租用江苏无锡某小区一室作为营业场所，设立“股指期货俱乐部”。沈某某下载模拟股指期货交易软件，对客户谎称是真实的股指期货交易，非法接受客户委托交易股指期货。经公安部门侦查，沈某某、熊某某非法接受客户委托交易股指期货金额共310万元，违法所得10万余元。法院审理认定沈某某等3人构成非法经营罪。
长沙市天心区人民检察院办案检察官向记者透露，期货交易管理条例规定，未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务。
“股指期货交易风险大、专业性强，投资者在进行股指期货交易前，要先评估自己有无相应的风险承受能力，是否具备期货交易所规定的条件，决不可绕开规定，从事超越自己能力的交易。”上述检察官呼吁，投资者进行股指期货交易，一定要通过合法的期货经营机构进行。
责任编辑：高恒涛
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