2019年1月底，招商银行北京宣武门支行受理了一笔无卡存现业务，存款人某女士。储蓄柜员按照程序与客户进行了“四询问四核实“，发现客户不认识收款人，并通过查看客户提供的手机微信聊天记录，进一步核实得知收款人是客户认识的一位网友，近期微信告知客户需要用钱，让其汇款，又称本人身份特殊不能接收汇款，提供了另一人的招行账号用来收款。
支行运营主管现场得知情况后，再次与客户核实相关情况，综合分析认定客户遇到了网络诈骗，立即暂停为客户办理现金汇款业务。随后，运营主管与储蓄柜员一起，向客户详细讲解了常见的电信诈骗作案手段和话术等金融安全知识，并解释其带来的严重危害，经过长达30分钟的耐心劝导，客户终于被说服，放弃汇款，并对我行认真细致、高度负责的工作态度表示由衷的感谢，表示今后会提高警惕，不会再给陌生人汇款。
事后，招商银行的工作人员也按照程序对收款卡号进行了内部评估，在反洗钱监测分析系统中上报了可疑交易。
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文章来源：
财源网
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