文/赵泽

杭州桐庐的陆女士通过QQ认识一个自称能带她一起赚大钱的“成功人士”。在这名男子的推荐下，陆女士在一个所谓“炒紫茶壶”的平台投资了13万元人民币，很快，这13万元就亏得只剩下了2万元。随着陆女士的报警，一个涉及数千名投资者、1.3亿元资金的诈骗大案浮出水面……

据悉，这是杭州市中级人民法院20年来被告最多的案件，共有59人，单单判决书就有8万余字。59人中，43人为“90后”，有的还是刚毕业不久的学生；获刑最高的被判处18年有期徒刑，并处罚金人民币750万元。

跟着“成功人士”赚钱上当

2017年5月的一天，自称王某的男子通过QQ某炒股群加陆女士为好友，聊天中，王某通过交代自己事业有成的背景以赢取陆女士的赏识。随后，王某提出可以带陆女士一起赚钱，为她介绍了炒作“紫砂壶”的项目。

炒“紫砂壶”？这是个新鲜事，陆女士即刻来了兴趣。

“我上网查询了他说的项目，看起来确有其事，也没有搜索到相关的负面新闻。”陆女士回忆说，王某给我的感觉很可靠，于是我就很相信他。

根据王某的建议，陆女士先投入了10万元人民币，并在短短两三天的时间内便成功赚到了好几千元，她心里一阵欢喜。可好景不长，到了第六天，这个被王某夸得前景无限的紫砂壶项目开始每天跌停。

“连着两个跌停板以后，我问王某怎么回事，他说‘我现在已经东凑西借地在补了，我已经借了很多钱在补，你有钱的话你再补进去’。听他这么一说，然后我又补了3万，一共是13万元进去，但没想到后来还是每天一直跌停板，我就没办法套现了。”

陆女士眼睁睁看着账户从13万跌到了2万余元，非常着急。有一天，她不停给王某打电话，可一直无法接通，陆女士才意识到自己可能上当了，于是向桐庐警方报了案。

没想到，这一把紫砂壶，牵出来的却是一起诈骗大案。

“之前我们有听说过炒原油、期货、现货之类的诈骗，但从未听过关于炒紫砂壶这类电子交易盘。”办案民警产生了疑问。由于陆女士能提供的线索十分有限，王某的QQ号、微信号和手机号都是未经实名注册的，警方手头又没类似的报案线索，这让民警的侦查陷入“僵局”。

办案民警通过对陆女士提供的这个电子交易盘和王某的手法进行了深入细致的分析，发现存在多处疑点：一是它的行情大涨大跌，不符合市场的行情；二是这个电子交易盘的入金和出金经常出问题，像假的交易盘。

很快，专案组民警通过网络侦查成功锁定了一个叫做“富之汇”的电子交易商城。进一步调查发现，在“富之汇”公司背后，是一个庞大的诈骗团伙，涉及嫌疑公司6家。

据警方介绍，“涉案的公司非常谨慎，稍有风声他们会暂停营业或者搬地址，这是他们惯用的伎俩。所以我们在侦查过程中，必须小心翼翼，不能打草惊蛇。涉案公司都在江苏，我们必须跨省同时实施统一抓捕，因为有一家公司被暴露了，其余几家很可能就闻风而逃。”

经过周密部署，8月3日23时，桐庐警方将所有犯罪嫌疑人成功押解回杭，完成了杭州公安史上最大的大兵团跨区域作战。

环环相扣的投资骗局

“富之汇”电子交易商城用各种手段进行自我包装，吸引投资者。

它购买了一款交易软件，通过技术人员包装行情、发行量，制作官方网站，用来掩人耳目，让受害人误认为平台有正规的交易资质。它还以第三方支付公司作为资金接口，伪造平台正规的假象。

在确保受害人成功开户并投入资金后，诈骗团伙通过手上两个拥有多数虚拟“紫砂壶”发行量的主力账户，对紫砂壶进行倒买倒卖操作，从而控制紫砂壶价格的波动。“通俗一点讲，这个紫砂壶就是自买自卖，自行操控行情和价格。”这些并不存在的紫砂壶，价格从一开始的两千元一把，一度炒到三千元，最后跌到几百元。

诈骗团伙还对外招收会员单位以及代理公司，专门负责联系客户，骗取客户入金，真正和那些受害人接触的，正是这些代理公司中的业务员。

在调查中，民警发现该诈骗团伙有2种平台型诈骗模式。

一种是以犯罪嫌疑人刘某某、郑某、陈某等人分别成立投资公司，通过网络社交工具扮演成功人士、白富美、高富帅等不同角色诱惑受害人投入金资，关键是通过修改K线控制“紫砂壶”商品行情涨跌来骗取受害人的亏损牟利。也就是说客户一旦投钱，亏损就由嫌疑人控制了，客户根本赚不到钱。据主犯刘某某交代，他们是不可能让客户盈利的。

第二种是另一主犯刘某、张某等人假借湖南某矿交所的授权，成立虚假交易所，自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式非法炒作白银、铜等贵金属，吸引受害人入金并骗取受害人资金。

除此之外，诈骗分子专门以40岁左右的中年女性作为他们的目标，这些女性一方面手头比较宽裕，理财赚钱的欲望较强；另一方面又缺乏金融知识，对发售平台缺乏深入的了解，极易落入陷阱。

这些业务员除了假扮成功人士或白富美在朋友圈展示自己的生活方式外，还有一套自己的话术。每当新员工进入公司后，好的聊天记录还会被拿来当作培训的教材。“他们的话术很清楚，第一步加好友，第二步聊感情，第三步聊信任……都要经过专业的培训，每个人的桌面上都有一本怎么聊天的剧本，他们常常会把聊得好的比较成功的作为一个教科书、典范，让大家学习讨论。”

上述受害人陆女士遇到的王姓男子，就是这样一位伪装身份的业务员，他自始至终没有跟陆女士见过面。“王某其实就是一个很普通的小伙子，二十刚刚出头，初中毕业。没有任何金融方面的专业知识，只会在网上打字聊天。”

那么，受害人的钱究竟如何被这伙诈骗公司瓜分的呢？据办案民警披露，该公司在2017年4月份上线到8月份短短4个月时间里，全国多个省份已有数百名受害人上当，涉案金额高达上千万元。交易所会员单位和代理商除了赚取客户的损失外，还有一个收入来源就是手续费。他们的投资模式一天当中可以进行频繁交易，这意味着每次交易都会收取手续费，所以手续费的收入也是非常可观，大约占到整个收入的1/4。

警方介绍，犯罪嫌疑人有很强的侦查意识，他们会通过变换地址、设置门禁等方式回避客户维权和警方调查，也会主动到网上“灭火”。“他们经常在网上搜索公司有没有被人投诉，或者QQ群里有没有维权群，一旦发现了这些有投诉有维权的现象，他们会主动联系被害者，通过适当赔偿的方式解决这些投诉，让他们不要去报警。”所以，当地警方接到的报案线索几乎没有。

59名被告受审遭法律惩处

2019年2月25日至28日，杭州中院在桐庐法院一号大法庭公开开庭审理此案，庭审持续了4天2夜，到庭参加辩护的律师达71人，其中法律援助律师15人，共调动法警、特保80余名。近百名被告人家属及被害人旁听了庭审。经过数月奋战，合议庭对本案犯罪事实及控辩意见一一分析论证，形成了近200页16万字的审理报告、144页近8万字的判决书。

杭州中院审理查明，被告人刘某某等59人通过人为操盘控制违法搭建的紫砂壶发售平台价格涨跌致投资者亏损的方式进行诈骗，共计骗取100余名被害人1000余万元。被告人刘某某等人还在尚未取得授权资质、未经国家有关主管部门批准的情况下，虚构相关资质，搭建名为湖南矿交所CTC现货平台，实则通过直接与客户对赌的方式获取客户在该平台交易的亏损和手续费等以盈利，共计吸纳数千名客户入金1.3亿余元，非法获利4000余万元。案情触目惊心！

2019年7月12日，杭州中院对59名被告人做出一审集体宣判。

判决第一被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币700万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币750万元。

第二被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币700万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币740万元。

其余56名被告人犯诈骗罪、非法经营罪等，根据犯罪性质、程度、在团伙中所处作用及认罪态度，分别被判处十六年至二年不等的有期徒刑，并处罚金。

（本文除被告外，其余均为化名）

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