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公司融资案例分析(企业融资案例)

2023-04-22 09:52:24 股票知识 阅读 0

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112万元全额追回!沙湾警方破获一起融资诈骗案

目前,该案正在进一步办理过程中。通讯员 苏刚伟摄

  11月17日,记者从沙湾市公安局了解到,该局历时2个月,成功破获一起融资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,为受害企业全额追回被骗资金112万元。

  2019年8月,沙湾市某私营企业法定代表人魏某为扩大经营规模,在朋友的介绍下,联系到一家名为“深圳某投资管理有限公司”的金融公司。双方约定,由该公司在2020年4月前分两期为魏某的企业私募融资1.5亿元,魏某一次性支付50万元服务费。

  但直至今年9月,魏某不但没有收到融资款,还被对方以交纳保证金、担保费等为由骗取62万元,共计损失112万元。魏某感觉被骗,随即报警。沙湾市公安局立即抽调骨干力量组成专案组,全力以赴开展此案侦破工作。

  专案组民警通过受害人提供的信息调查发现,这家金融公司注册于2004年,曾多次易主。2018年李某接手后,除收到魏某的打款外,无其他业务和资金往来,由此,警方判定这是一家“空壳公司”。

  为进一步固定证据链,专案组民警分赴乌鲁木齐市、深圳市、长沙市等地调查取证。随后,警方根据线索,将犯罪嫌疑人李某、王某抓获。其间,另一名犯罪嫌疑人杨某经专案组民警规劝,主动向警方投案自首。

  据李某交代,他与杨某是同乡,杨某有金融行业从业经历,两人便商议通过一家中介公司,以6万元的价格收购“深圳某投资管理有限公司”。杨某任总经理,李某则以法人的身份对外发布广告,魏某正是通过朋友转发的广告信息落入陷阱。

  为稳住“客户”,李某、杨某连夜制作大量虚假文书合同、行业资质、成功融资案例等资料,伙同杨某的好友王某在乌鲁木齐租用某大厦写字间当办公室,与魏某“洽谈合作”。

  过程中,李某还请来专业机构,为魏某的企业项目量身定做融资计划、融资报告、审计报告等,这才促成“融资合作”。事后,魏某多次催促李某办理融资事宜,但他不知道的是,李某等人已悄悄撤离新疆。

  目前,112万元钱款已全部追回并退还魏某。犯罪嫌疑人李某、杨某、王某被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


来源:平安天山

责任编辑:柯学子

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