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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项具体如下：
一、本次期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年8月30日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司(草案)及其摘要的议案》、《关于公司的议案》等与2018年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关的议案。公司独立董事就《2018年股票期权激励计划（草案）》相关事项发表独立意见，监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。
2、2018年9月3日至2018年9月13日，公司对本次股权激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。2018年9月14日，公司监事会发布《关于激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2018年9月18日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议了《关于公司（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。公司于2018年9月19日发布《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况自查报告》。
4、2018年10月25日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
二、本次股权激励计划激励对象及股票数量的调整情况
由于《2018年股票期权激励计划激励对象名单》中2名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权份额，公司根据相关规定对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由97人调整为95人，拟授予的股票期权数量由1,000万份变更为993.6万份，其中首次授予的股权期权数量由915万份调整为908.6万份，预留份额仍为85万份。
三、本次股权激励计划的调整对公司的影响
公司本次对股票期权激励对象人数和股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司董事会对本次股权激励计划激励对象和期权数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于调整事项的规定，同意公司对本次股权激励计划激励对象名单和股票期权数量的调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意本次股权激励计划激励对象名单及期权数量的调整。
六、法律意见书的结论性意见
（一） 本次调整已经取得了必要的授权和批准，并履行了现阶段必要的程序；
（二） 公司董事会根据股东大会的授权以及《激励计划草案》的相关规定，对2018年股权激励计划中的激励对象、授予数量等相关事项进行的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》的有关规定，本次调整合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见；
4、北京市君合（深圳）律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权及调整激励对象名单及授予数量的法律意见书。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2018年10月25日
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