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信用卡集体被盗刷集资(信用卡集体被盗刷集资违法吗)

2023-04-26 13:38:23 理财知识 阅读 0

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盗刷信用卡、伪造金融票证、集资诈骗……2019年吉林公安机关严打经济犯罪挽损额184亿元!

2019年以来,吉林省公安经侦部门聚焦“创建全国最安全省份”工作目标,严厉打击各类多发经济犯罪活动,全年共立经济犯罪案件2916起,抓获犯罪嫌疑人3250名,挽回经济损失184亿元。其中,破获票面金额亿元以上案件12起;严厉打击银行信贷领域犯罪,挽回损失13.9亿元;掀起打击侵权假冒犯罪高潮,破案488起;多波次打击地下钱庄和假币犯罪,分别破获地下钱庄案件33起、假币案件23起,捣毁窝点31个;密切与周边国家执法协作,缉捕境外逃犯27名,“猎狐2019”专项行动战果排在全国前列;严厉打击影响企业投融资安全的合同诈骗、高利转贷等犯罪活动,先后破获侵害企业合法经营权益类案件122起,为企业挽回经济损失2.3亿元。

盗刷信用卡、伪造金融票证、集资诈骗……2019年吉林公安机关严打经济犯罪挽损额184亿元!

近日,吉林省公安厅公布了2019年全省公安经侦部门侦破的10起典型案件。

1、长春市公安经侦部门破获特大电子商业承兑汇票诈骗案件。

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2019年7月,长春市公安经侦部门成功破获一起涉案金额1亿元的电子商业承兑汇票诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人6名。经查,犯罪嫌疑人孙某某伙同其他5名犯罪嫌疑人,在长春某银行开设对公账户,并与该银行签订《电子商业承兑汇票业务服务协议》,而后利用该对公账户骗开36笔电子商业承兑汇票,合计金额1.03亿元。案发后,办案民警在半个月时间内辗转6个省市,最终将嫌疑人绳之以法,及时冻结9800万元涉案电子商业承兑汇票,追缴已贴现资金370万元,避免银行资金损失1.017亿元。

2、四平市公安经侦部门破获“5.21”团伙虚开增值税专用发票案。

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2019年10月,四平市公安经侦部门成功破获“5.21”团伙虚开增值税专用发票案。该案是我省首例医药购销领域虚开增值税专用发票大案,涉案金额10亿元,共抓获4名犯罪嫌疑人,收缴作案电脑9台、税控盘30个、企业印章82枚、银行卡180张,查扣涉案企业财务资料300册。经查,犯罪嫌疑人于某等人指使近亲属及他人,自2017年以来在全国注册成立115家空壳公司,为全国26个省市804家医药生产企业、医药销售公司虚开发票10亿余元,致使受票企业逃避税款2亿余元。该案的成功侦破,有效维护了全省税收征管秩序。

3、延边州公安经侦部门破获系列地下钱庄案件。

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2019年11月,延边州公安经侦部门经过半年的缜密侦查,调集精干警力,对非法经营地下钱庄犯罪活动开展集中收网,一举破获非法经营地下钱庄案件24起,抓获犯罪嫌疑人27名,捣毁非法经营外汇窝点21处,打掉职业犯罪团伙3个。经查,犯罪嫌疑人董某等3个团伙长期盘踞在延边地区,专门从事境内外资金非法汇兑支付活动,涉案资金流达117亿余元。该系列案件的破获,有力维护了我省金融管理秩序。

4、松原市公安经侦部门破获“中瑞盛世”非法吸收公众存款、集资诈骗案件。

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2019年初,松原市公安经侦部门破获“中瑞盛世”非法吸收公众存款、集资诈骗案。经查,中瑞盛世财富(北京)投资管理有限公司前身为松原市汇财投资服务有限公司,自2018年以来,在全国多地设立13家分支机构,按年利率12%--18%收益向社会群众吸收资金。案发时,涉及未兑付资金15亿元,受损失报案群众1.1万人。发案后,松原市区两级经侦部门立即成立专案组开展案件侦查工作,先后抓获29名犯罪嫌疑人,扣押、查封、冻结涉案资产折合成人民币9亿余元。

5、长春市公安经侦部门破获非法经营“笑气”案件。

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2019年6月,长春市公安经侦部门通过对本地线索摸排经营,远赴广东佛山,成功捣毁一处非法经营制造“笑气”窝点,抓获犯罪嫌疑人4名,现场缴获制造“笑气”的分装机11台,成品“笑气”9万余支、原料180罐、填装“笑气”空瓶7万余支。经查,该团伙非法分装的“笑气”销往上海、长春、杭州等全国10省14地市,销售金额高达1200万余元。公安部经侦局就该案成功侦破向我省专门发来贺电。

6、四平市公安经侦部门破获吕某合同诈骗案件。

2019年2月,四平市公安经侦部门在广东将潜逃多年的犯罪嫌疑人吕某抓获,破获涉案金额千万元的合同诈骗案件。经查,2012年5月,犯罪嫌疑人吕某在经营吉林省某粮油经贸公司过程中,利用虚假的农产品购销合同,诱骗被害人张某以自有的2万吨玉米作抵押代其向银行借款2600万元。犯罪嫌疑人吕某获得该借款后除偿还1000万元外,全部用于个人挥霍,并以种种借口推脱拒不还款,直至逃匿。

7、梅河市公安经侦部门破获白某职务侵占案件。

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2019年8月,梅河口市公安经侦部门破获白某职务侵占案。经查,犯罪嫌疑人白某利用“无创动态连续血糖检测仪设备及技术”和“哈弗医学院12周糖尿病解决方案”项目,与吉林某投资公司共同成立生物产品研发公司,经营过程中,犯罪嫌疑人白某先后将公司的6000余万资金非法占为己有,涉嫌职务侵占犯罪。

8、白山市公安经侦部门破获伪造、变造金融票证案件。

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2019年5月,白山市公安经侦部门破获一起涉案金额3000余万元的涉嫌伪造、变造金融票证案件,抓获犯罪嫌疑人5名,依法扣押涉案财物1000余万元。经查,2018年6月至12月间,犯罪嫌疑人高某等人虚构高额存款贴息,引诱“金融掮客”到省内多地金融机构办理存款业务。在存款人不知情的情况下,犯罪嫌疑人使用伪造金融机构存单和假身份证,将存储在某金融机构的1.2亿元一年期定期存款中的3346万元提前支取。

9、延边州公安经侦部门破获特大非法经营烟叶案件。

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2019年3月,延边州汪清县公安经侦部门破获一起涉案金额达5000余万元的特大非法经营烟叶案件,一举抓获犯罪嫌疑人24名,扣押车辆3台、生产烟丝设备2套、烟叶85.88吨,捣毁生产窝点18处。经查,犯罪嫌疑人雇佣工人,在我省汪清县、黑龙江省绥芬河市设置2处烟丝加工窝点,将收购的烟叶私自加工成烟丝,并销往福建、广东、湖南等地。

10、吉林市公安经侦部门破获“6.27”团伙盗刷信用卡案件。

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2019年6月,吉林市公安经侦部门成功破获“6.27”团伙盗刷信用卡案,打掉一个长期流窜省内多地伪造、盗刷信用卡犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,扣押作案用改装POS机7台、读录芯片4张、空白磁条卡78张、电脑3台、移动硬盘1个、轿车2辆、手机5部,收缴赃款人民币3万元,查封房产1处。经查,2015年8月以来,犯罪嫌疑人利用改装的POS机,盗取、复制被害人银行卡信息,在商场、ATM盗刷受害人卡内现金,作案150余起,涉案金额数百万元。

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