尊敬的交通银行客户：
您好！
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号）、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）、《交通银行个人银行存款账户管理办法2019年版》、《交通银行反洗钱管理办法》、《关于开展客户及受益所有人身份识别专项行动的通知》（交银办函〔2020〕103 号）等相关法律法规及通知要求银行应开展客户身份识别工作，加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户或客户信息不完整的客户，银行应当暂停其所有业务。
为落实中国人民银行反洗钱客户身份识别相关监管规定，交通银行需对您的客户身份信息进行有效识别。如您在交通银行留存的姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、国籍、性别、职业、联系地址（经常居住地地址或单位地址或家庭地址）、联系电话（经常居住地电话或单位电话或家庭电话或常用手机号码）等九项客户身份基本信息存在缺失或身份证件过期情况，请您尽快到交通银行任一网点进行信息更新和补录。
对于您在交通银行开立的账户，存在客户信息不完善的情况，交通银行将根据国家监管相关规定，做“不收不付”处理, 如您的账户由于身份信息缺被止付，请您持本人有效身份证件至交通银行任一营业网点补充完善个人信息后即可正常办理业务。
特此公告
交通银行齐齐哈尔分行
2020年9月23日
编辑：陈莉
相关内容
用友erp系统教程(用友erp软件教学)
怎么挖到虚拟货币
虚拟货币的量刑规定是什么
虚拟货币OTC实时广告
虚拟货币可疑交易特征
个人身份调查网站免费(个人身份信息调查网)
瑞士有哪些虚拟货币
五险一金能办信用卡吗(五险一金能办信用卡吗)
用友客户信息确认码(用友客户编码不自动生成)
信托公司反洗钱处罚(信托反洗钱客户身份识别操作遇到的问题)
文章来源：
财源网
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
上一篇
