加密货币是一种基于区块链技术的数字资产，它的魅力在于去中心化、匿名和自由。许多人认为，加密货币是未来的金融革命，能够颠覆传统的货币体系和金融秩序。然而，加密货币也有其黑暗面，包括洗钱、诈骗、恐怖主义融资、网络攻击和贿赂等。最近，一起涉及加密货币的贿赂案件引起了国际社会的关注。
据美国媒体报道，美国联邦检察官周二（3月28日）公布了一项针对山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的新起诉书，指控这位现已破产的加密货币交易平台FTX的创始人向中国官员行贿近4000万美元，试图让他们解冻他的对冲基金账户。这是班克曼-弗里德面临的第三份起诉书，他已经被控窃取数十亿美元的客户资金、策划非法竞选捐款计划和违反《反海外腐败法》等13项罪名。
班克曼-弗里德是一位31岁的前亿万富翁，他于2019年创立了FTX，一家专门提供衍生品交易的加密货币平台。FTX曾经是全球最大的数字货币交易所之一，拥有超过1000万用户和每日超过200亿美元的交易量。班克曼-弗里德也是阿拉米达研究（Alameda Research）的联合创始人，这是一家与FTX紧密相关的加密货币投资公司。
起诉书指出，班克曼-弗里德涉嫌的贿赂行为与阿拉米达研究有关。2021年初，中国执法部门冻结了中国两家最大的加密货币交易所火币（Huobi）和OKEx的某些“阿拉米达研究”账户。这些账户持有价值约10亿美元的加密货币。检察官指出，在多次尝试通过律师和游说解冻账户失败后，班克曼-弗里德最终指示转账上百万美元的贿赂，用来劝诱和影响一名或多名中国官员。
起诉书称，阿拉米达研究的一名员工向其他员工——其中至少一人位于美国——发送了一部分贿赂款的加密货币付款指示。2021年11月，一笔当时价值近4千万美元的加密货币款项被从阿拉米达研究的主要交易账户转移到一个私人加密货币钱包。大约在同时，被冻结的账户解冻。文件还显示，在确认账户解冻后，班克曼-弗里德又指示转账额外价值数千万美元的加密货币进行贿赂。
班克曼-弗里德此前已经面临的指控包括窃取数十亿美元的客户资金以弥补阿拉米达研究对冲基金的损失，并策划一项非法竞选捐款计划以在华盛顿收买影响力。班克曼-弗里德已对13项指控中的8项表示不认罪，他承认FTX的风险管理不当，但否认窃取客户资金。目前他尚未因竞选财务或串谋贿赂指控而出庭接受传讯。他曾经的三名核心圈子成员——前阿拉米达研究首席执行官卡罗琳·艾莉森（Caroline Ellison）、前FTX技术主管王子肖（Zixiao Wang, 译音）和前FTX工程总监尼沙德·辛格（Nishad Singh）已经认罪并同意与检察官合作。
FTX成立于2019年，将加密货币投资现象迅速推向高潮，成为全球最大的数字货币交易所之一。然而，班克曼-弗里德的加密帝国在2022年11月初突然崩塌，因为当时有报道质疑其一些财务安排，导致客户们大批提取存款，造成挤兑。
这起案件引发了人们对加密货币行业的监管和道德问题的关注。加密货币虽然被宣传为一种去中心化、透明和公平的金融创新，但实际上却存在着诸多漏洞和风险。例如，加密货币交易所缺乏有效的审计和披露机制，容易被操纵和欺诈；加密货币交易者缺乏保护和救济渠道，一旦发生亏损或被骗，难以追回损失；加密货币交易也缺乏全球统一的法律和监管标准，容易被用于逃避监管、逃税、洗钱、腐败等非法活动。
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