招商银行接了审核电话号码(招商银行打电话审核会通过吗)

2023-06-06 11:00:21 理财知识阅读 0

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随着信息社会快速发展，电信网络新型违法犯罪已成为当前的主要犯罪形态。在打击电信网络新型违法犯罪方面，商业银行承担着重要角色。招商银行福州分行主动承担社会责任，与公安部门、监管机构密切配合，并加强各地分支行网点一线员工风险意识和防范能力，用心守护金融消费者资金安全。

近日，招商银行福州华林支行便协助警方成功拦截一笔涉案资金，牢牢守住群众的钱袋子。据了解，事发当天，客户吴某某致电华林支行预约次日取现人民币50万元。该行网点员工接到预约需求后核实其账户资金情况，发现吴某某取现网点分散，交易异常。网点员工于是回访吴某某询问近期是否经常取现，客户表示很久没有取现了。但经核查系统，吴某某前一日刚在晋安支行取现43万元，与其描述不符。该行提示吴某某，对于大额取现需核实资金来源，请客户取现时携带相关材料。

第二天上午10点左右，吴某某至网点取现。该行柜员查看账户有失效不久的公安止付记录，便向其核实资金的来源。吴某某表示自己没有相关材料。于是，运营主管第一时间联系办理止付的有权机关，对方表示此客户止付虽然已经失效，但是有涉案不可以取现。

运营主管便告知吴某某，需核实其交易情况并提供资金来源材料，如果确实无法提供，需要联系反诈中心协助核实。在此情况下，吴某某主动提出报警处理，该行网点员工立即联系辖区派出所民警，民警从网点将其带回派出所做进一步调查。11时41分，仅不到两个小时，该异常账户被有权机关正式冻结，警银联动拦截涉案资金，为受害人挽回资金损失。

作为极具社会责任感的企业，近年来，招商银行福州分行积极配合公安机关及人民银行的工作要求，不断加大防范电信诈骗的工作力度，同时，建立健全涉诈事件应急处置预案，主动担当作为、保护客户利益、维护金融稳定，争做堵截金融诈骗的“安全卫士”。

来源：招商银行福州分行