比特币成为洗钱/跨境转移资金、在线博彩、暗网黑市、敲诈勒索、隐匿资产、传销吸纳资金等非法活动的最佳选择。
1、在线博彩
比特币诞生后的首个应用就是在线博彩——中本聪骰子，任何玩家，不管身在哪个国家，只要连上网络，都可以通过发送比特币参与博彩。
中本聪骰子使用了公开随机的比特币区块链数据进行摇奖，人人都能确定其公平性，因此一经推出就受到了大量玩家的热捧，2012年下半年中本聪骰子的交易甚至达到了比特币全网交易的一半以上。
2、隐匿资产
不管存储多少比特币，都只要记下比特币地址的私钥即可，私钥可记录在纸上，U盘，网盘，邮箱里，甚至用一句话来作为私钥。
贪官若使用比特币来储存赃款，并用比特币期货进行对冲保值，避免比特币价格波动，这样的新闻或许将不再出现。
3、暗网黑市
暗网黑市卖家若使用网银等实名账户方式收款，很容易被执法部门查获，因此在比特币出现后，暗网黑市迅速转为比特币付款，并获得迅速增长，成为比特币支付的最强刚需。
美国联邦调查局（FBI）在2014年查封当时最大的暗网黑市“丝绸之路”时，从网站运营者电脑里查封了14.4万个比特币，成为当时的比特币首富。
有趣的是在查封过程中，两名FBI特工因利用职位之便，盗取价值80万美元的比特币而入狱，比特币绝非法外之地。
4、传销吸纳资金
至今为止已出现多起使用比特币等加密数字货币吸纳资金的传销行为，例如乌斯坦罗基金，MMM互助理财等，传销参与者支付给上线的不是人民币，而是比特币。
比特币满足了MMM等传销组织“全球无国界自由点对点转账”的需求，传销参与者短期涌入的大量购币，甚至导致了币价的大幅波动。
传销组织使用比特币吸纳资金，既对参与者有迷惑性，又不容易引起监管部门注意，由于比特币在法律上不是货币，因此受害人甚至难以报警维权，警方在处理时即使明知传销资金就在某个比特币地址，也无法追回。
5、敲诈勒索
比特币付款是不可逆的，警方无法像银行那样冻结资金，因此成为犯罪分子的新型勒索工具，目前比特币勒索以网络犯罪为主，例如：
① DD4BC等黑客组织，以DDOS方式攻击网站，并要求以比特币形式支付赎金，来换取其停止攻击。
② 比特币敲诈病毒从2015年开始在全球传播，该病毒通过远程加密用户电脑文件，从而向用户勒索比特币赎金，杀毒软件虽然能杀掉病毒，但对已加密文件无能为力，用户只有在支付比特币赎金后才能解密文件。
③ 首起要求以比特币支付赎金的人质绑架案已出现，绑匪通过邮件勒索7000万元港币，要求以比特币支付。
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