12月17日，大连银保监分局发布的行政处罚信息公开表(大银保监罚决字〔2019〕147号)，平安银行大连分行因为经营性物业贷款贷前调查未尽职不能保证借款用途明确、合法，个人贷款贷后检查不到位造成资金被挪用被处罚。
处罚决定书显示，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，大连银保监分局对平安银行大连分行处以罚款50万元。作出处罚决定的日期为12月11日。
事实上，平安银行大连分行此前也曾因违规发放个人贷款而被罚。今年11月20日，大连银保监局发布的行政处罚信息，平安银行大连分行由于违规发放个人贷款被罚。
具体而言，平安银行大连分行存在的主要违法事实为：票据业务贸易背景尽职调查不到位，违反总行内控制度规定对超过规定时间未提交发票的客户继续签发银行承兑汇票；贷前调查不尽职，违规发放个人贷款，两项违法行为合计被罚60万元。
今年4月，平安银行大连分行也曾因集团客户授信统一管理不到位，形成实质性信用风险，被大连银保监局定给予其罚款50万元的行政处罚，作出行政处罚的时间为2019年4月1日。
此外，今年3月，大连证监局发布的《关于对平安银行股份有限公司大连分行采取责令改正行政监督管理措施的决定》显示，平安银行大连分行存在两项违规行为，而被责令改正
来源: 柒闻网
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